石家庄尚太科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001301        证券简称：尚太科技       公告编号：2023-100

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》刊登了《石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

　　（三）会议时间：

　　1、现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）14:45。

　　2、网络投票时间：2023年12月27日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（四）现场会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室

　　（五）会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东23人，代表股份155,089,846股，占公司总股份的59.4771%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份100,757,100股，占上市公司总股份的38.6404%。

　　通过网络投票的股东20人，代表股份54,332,746股，占上市公司总股份的20.8367%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份26,580,846股，占上市公司总股份的10.1938%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,430,100股，占上市公司总股份的2.0824%。

　　通过网络投票的中小股东14人，代表股份21,150,746股，占上市公司总股份的8.1113%。

　　公司董事长欧阳永跃先生主持现场会议，公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以通讯或现场方式出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场和网络投票方式进行表决，表决结果如下：

　　1、审议通过《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》

　　表决情况：同意155,087,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意26,578,446股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9910%；反对2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0090%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案经与会股东审议通过。

　　2、审议通过《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　表决情况：同意155,087,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意26,578,446股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9910%；反对2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0090%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案经与会股东审议通过。

　　3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意154,379,246股，占出席会议所有股东所持股份的99.5418%；反对710,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4582%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,870,246股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3266%；反对710,600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6734%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案经与会股东审议通过。

　　4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决情况：同意154,379,246股，占出席会议所有股东所持股份的99.5418%；反对710,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4582%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,870,246股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3266%；反对710,600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6734%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案经与会股东审议通过。

　　5、审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

　　表决情况：同意59,098,846股，占出席会议所有股东所持股份的98.8889%；反对664,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.1111%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,916,846股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5020%；反对664,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4980%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：关联股东欧阳永跃已回避表决，该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案经与会股东审议通过。本议案经审议通过。

　　6、审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

　　表决情况：同意155,038,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669%；反对51,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0331%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意26,529,546股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8070%；反对51,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1930%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案经与会股东审议通过。

　　7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意155,087,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意26,578,446股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9910%；反对2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0090%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案经与会股东审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所李鑫律师、原小放律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第五次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　石家庄尚太科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：001301        证券简称：尚太科技       公告编号：2023-101

　　石家庄尚太科技股份有限公司关于

　　回购注销部分限制性股票减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开了2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。

　　根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及相关法律法规的规定，激励计划首次授予部分中1名激励对象离职，不再符合激励对象确定标准，其持有的5,000股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销，回购注销股份占公司当前股本总额的0.0019%。具体内容详见公司于2023年12月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-081号）。

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由260,755,600股变更为260,750,600股，公司注册资本也相应由260,755,600元变更为260,750,600元。本次回购注销事宜需由公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请办理后最终完成，最终股本结构变动以实际情况为准。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知书之日起30日内、未接到通知书自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：自本公告之日起45日内，即2023年12月28日至2024年2月10日上午8:30-12:00；下午13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）

　　2、债权申报所需材料

　　（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　3、申报地点及申报材料送达地点：河北省石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部

　　联系人：尧桂明、李龙侠

　　联系电话：0311-86509019

　　邮政编码：052461

　　联系邮箱：shangtaitech@shangtaitech.com

　　4、其他

　　以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请在申报文件上注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　石家庄尚太科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日