广西桂冠电力股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

　　股票代码：600236             股票简称：桂冠电力                 编号：2023-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂冠电力”）于2023年12月26日下午15:30在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任许文婷女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。

　　许文婷女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训测试证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系（个人简历附后）。

　　证券事务代表联系方式：

　　姓    名：许文婷

　　联系电话：0771-6118839

　　传    真：0771-6118999

　　电子邮箱：ggep600236@163.com

　　办公地址：广西南宁市民族大道126号龙滩大厦23楼

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日

　　附件：

　　公司证券事务代表简历

　　许文婷，女，1984年3月出生，本科学历，高级会计师，已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训测试证书。曾任龙滩水电开发有限公司财务部管理部初级专责；中国大唐集团公司广西分公司（广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司）财务管理部资金管理处（资金调度中心）综合事务、机关财务处业务主办、预算价格处专责；广西桂冠电力股份有限公司证券资本部证券管理处中级专责、高级专责。现任广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会证券事务代表、证券资本部证券管理处主管。

　　证券代码：600236       证券简称：桂冠电力        公告编号：2023-047

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年12月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22楼2201会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席12人，董事邓慧敏因另有其他公务，无法出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事李德庆因另有其他公务，无法出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书吴育双先生出席会议；公司高级管理人员4人，列席3人，田晓东因另有其他公务，无法列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　本次股东大会会议议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

　　律师：黄勇、吴婧

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　股票代码：600236             股票简称：桂冠电力                 编号：2023-048

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂冠电力”）第十届董事会第一次会议于2023年12月26日下午15:30在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室召开。会议由董事赵大斌先生主持，会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名，邓慧敏女士因另有其他公务，无法出席本次会议，委托于凤武先生代表其表决。公司部分监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》

　　赵大斌先生当选公司第十届董事会董事长，莫宏胜先生当选公司第十届董事会副董事长（个人简历附后）。

　　二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》

　　公司第十届董事会战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员如下：

　　（一）董事会战略委员会

　　主任委员：赵大斌

　　委员：莫宏胜、施健升、于凤武、邓慧敏、李香华、韦锡坚

　　（二）董事会审计与风险管理委员会

　　主任委员：林世权

　　委员：于凤武、谢晓莹、韦锡坚、沈剑飞

　　（三）董事会提名委员会

　　主任委员：潘斌

　　委员：赵大斌、蔡爽、林世权、周兵

　　（四）董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：沈剑飞

　　委员：李香华、潘斌、邓慧敏、周兵

　　三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任施健升先生担任公司总经理，田晓东先生、王鹏宇先生担任副总经理，孙银钢先生担任总会计师。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满（个人简历附后）。

　　四、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任许文婷女士担任公司证券事务代表（个人简历附后）。

　　详见同日披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告号：2023-050）

　　五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过了《关于与关联方共同出资设立中国大唐集团科技创新有限公司暨关联交易的议案》

　　关联方董事赵大斌、施健升、蔡爽、于凤武、邓慧敏回避该议案表决。公司独立董事同意该议案并发表了独立意见。

　　同意与关联方共同出资设立中国大唐集团科技创新有限公司，注册资本为100,000万元人民币，注册地址为中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保津高速南段会议中心2-032（以市场监督管理机构核准的住所为准）。桂冠电力以货币出资12,000万元，出资比例12%；派出一名董事；注册资本金于注册成立后五年内分批到位，分别为30%、20%、20%、20%、10%。

　　详见同日披露的《关于与关联方共同出资设立中国大唐集团科技创新有限公司暨关联交易的公告》（公告号：2023-051）

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日

　　附件：

　　第十届董事会董事长、副董事长简历

　　1、赵大斌，男，1974年8月出生，研究生学历，正高级经济师。历任中国水利电力物资有限公司进出口部项目经理、煤化工项目办公室副主任；大唐国际发电股份有限公司发展与规划部发展规划处（火电处）副处长、处长；江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司副总经理；中国大唐集团公司规划发展部规划处副处长、处长；大唐青海能源开发有限公司董事长、党委书记兼大唐国际发电股份有限公司青海分公司董事长；中国大唐集团有限公司办公室（党组办公室、董事会办公室）主任。现任广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会董事长、党委书记。

　　2、莫宏胜，男，1974年10月出生，研究生学历，工程师、政工师。历任广西投资集团战略投资部副总经理、经营管理部副总经理、安环与经营管理部副总经理、总经理、协同部总经理；广投医药健康产业集团党委副书记、广西梧州中恒集团股份有限公司党委书记、董事长。现任广西投资集团有限公司委派直属企业专职责任董事、国海证券股份有限公司董事、广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会副董事长。

　　公司高级管理人员简历

　　1、施健升，男，1968年10月出生，大学本科学历，高级工程师。历任广西桂冠大化水力发电总厂副厂长；广西平班水电开发有限公司总经理；中国大唐集团广西分公司（广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司）安全生产部主任；中国大唐集团公司广西分公司（广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司）党组成员、副总经理；广西桂冠电力股份有限公司（中国大唐集团公司广西分公司、龙滩水电开发有限公司）党委委员、副总经理。现任广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会董事、总经理、党委副书记。

　　2、田晓东，男，1967年12月出生，大学本科学历，正高级工程师。历任黑龙江七台河第一发电有限责任公司检修部主任；大唐鸡西热电有限责任公司副总经理、大唐鸡西发电厂副厂长；大唐黑龙江发电有限公司安全生产部副主任；大唐鸡西B厂工程筹建处主任；大唐鸡西第二热电有限公司总经理、党委委员；大唐黑龙江发电有限责任公司安全生产部主任；大唐贵州发电有限公司副总工程师；大唐贵州发电有限公司副总工程师兼总经部主任；大唐贵州发电有限公司副总经理、工会主席；中国大唐集团有限公司广西分公司（广西桂冠电力股份有限公司）党委委员、中国大唐集团广西规划发展中心副主任；中国大唐集团有限公司广西分公司（广西桂冠电力股份有限公司）党委委员、副总经理；广西桂冠电力股份有限公司副总经理兼总法律顾问、党委委员。现任广西桂冠电力股份有限公司副总经理兼首席合规官、总法律顾问、党委委员。

　　3、王鹏宇，男，1974年4月出生，大学本科学历，正高级工程师。历任黄河万家寨水利枢纽有限公司电站管理局检修部副主任、主任；龙滩水电开发有限公司电厂筹备处培训部部门负责人；龙滩水力发电厂总工程师、大唐广西分公司集控中心主任；中国大唐集团有限公司广西分公司（广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司）人力资源部主任；中国大唐集团有限公司广西分公司（广西桂冠电力股份有限公司）党委委员，龙滩水力发电厂厂长、党委副书记。现任广西桂冠电力股份有限公司副总经理、党委委员。

　　4、孙银钢，男，1976年3月出生，大学本科学历，高级会计师。历任华银电力股份有限责任公司财务部会计核算办副主任；中国大唐集团湖南分公司财务部会计核算办主任；中国大唐集团公司审计部审计一处职员、审计二处副处长、处长、审计管理二处经理；中国大唐集团有限公司财务产权部资金处（基建财务处、资金调度中心）经理；中国大唐集团南京审计中心主任。现任广西桂冠电力股份有限公司总会计师、党委委员。

　　公司证券事务代表简历

　　许文婷，女，1984年3月出生，本科学历，高级会计师，已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训测试证书。曾任龙滩水电开发有限公司财务部管理部初级专责；中国大唐集团公司广西分公司（广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司）财务管理部资金管理处（资金调度中心）综合事务、机关财务处业务主办、预算价格处专责；广西桂冠电力股份有限公司证券资本部证券管理处中级专责、高级专责。现任广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会证券事务代表、证券资本部证券管理处主管。

　　股票代码：600236               股票简称：桂冠电力                编号：2023-049

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂冠电力”）第十届监事会第一次会议于2023年12月26日下午16:00在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，李德庆先生因另有其他公务，无法出席本次会议，委托霍雨霞女士代表其表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

　　霍雨霞女士当选公司第十届监事会主席。（个人简历附后）

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月28日

　　附件：

　　第十届监事会主席简历

　　霍雨霞，女，1965年7月出生，大学本科学历，正高级经济师。历任阳城国际发电有限责任公司计划财务部副经理、经理、副总会计师兼计划财务部经理；中国大唐集团有限公司山西分公司财务部副主任（主持工作）、主任、副总会计师兼财务部主任，总会计师、党组成员；中国大唐集团有限公司审计部副主任、主任；中国大唐集团有限公司、大唐国际发电股份有限公司、中国大唐集团新能源股份有限公司审计部主任，党组纪检组成员；中国大唐集团有限公司审计部、法律事务部（风险管控部）主任、广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会主席。现任中国水利电力物资集团有限公司专职监事、中国大唐财务有限公司专职董事、中国大唐资本控股有限公司专职董事、大唐河南发电有限公司专职董事、大唐华银电力股份有限公司监事会主席、广西桂冠电力股份有限公司第十届监事会主席。

　　股票代码：600236             股票简称：桂冠电力                 编号：2023-051

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　关于与关联方共同出资设立中国大唐集团

　　科技创新有限公司暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●广西桂冠电力股份有限公司（以下简称 “公司”或“桂冠电力”）拟与公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称大唐集团）、关联方大唐国际发电股份有限公司（以下简称大唐国际）、中国大唐集团新能源股份有限公司（以下简称大唐新能源）、大唐环境产业集团股份有限公司（以下简称大唐环境）以及东方电气集团科学技术研究院有限公司（以下简称东方电气科研院），六方共同投资设立中国大唐集团科技创新有限公司（以下简称科技创新公司），注册资本为100,000万元，公司以货币出资12,000万元，出资比例12%。

　　●根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，大唐集团、大唐国际、大唐新能源、大唐环境系公司关联法人，本次共同出资设立科技创新公司构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次共同出资设立科技创新公司不构成重大资产重组。

　　一、关联交易概述

　　为聚焦新型电力系统建设，探索布局战略新兴产业和未来产业新赛道，发挥公司与关联方大唐集团、大唐国际、大唐新能源、大唐环境、以及东方电气科研院各自优势，实现优势互补，为此，六方共同投资设立科技创新公司，布局新产业和前沿引领性技术攻关，获取发展空间、逐步实现科技创新成果转化与孵化形成收益。

　　科技创新公司注册资本为100,000万元，其中，公司以货币出资12,000万元，出资比例12%；大唐集团以货币出资51,000万元，出资比例51%；大唐国际以货币出资12,000万元，出资比例12%；大唐新能源以货币出资10,000万元，出资比例10%；大唐环境以货币出资5,000万元，出资比例5%；东方电气科研院以货币出资10,000万元，出资比例10%。

　　2023年12月26日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于与关联方共同出资设立中国大唐集团科技创新有限公司暨关联交易的议案》，因本议案涉及关联交易，大唐集团的5名董事回避表决，其余8名非关联董事参与表决。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易仅需履行董事会决策程序并对外披露，无需履行股东大会决策程序。

　　二、关联方情况介绍

　　（一）关联关系说明

　　本次对外投资的共同投资方大唐集团系公司控股股东，共同投资方大唐国际、大唐新能源、大唐环境系公司关联法人，本次对外投资构成与关联法人共同投资。

　　（二）关联人基本情况

　　1.共同出资人：中国大唐集团有限公司

　　统一社会信用代码：911100007109311097

　　企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：邹磊

　　注册资本：3,700,000万元人民币

　　成立时间：2003年4月9日

　　注册地：北京市西城区广宁伯街1号

　　经营范围：经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一年主要财务指标:截至2022年12月31日，大唐集团总资产8,494.49亿元，净资产2,379.88亿元。2022年度实现营业收入2,529.67亿元，净利润67.08亿元。（上述数据已经审计）

　　大唐集团为公司控股股东，持有公司51.55%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，大唐集团为我公司的关联法人。

　　2.共同出资人：大唐国际发电股份有限公司

　　统一社会信用代码：91110000100017336T

　　企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

　　法定代表人：梁永磐

　　注册资本：1,850,671.0504万元人民币

　　成立时间：1994年12月13日

　　注册地：北京市西城区广宁伯街9号

　　经营范围：建设、经营电厂；销售电力、热力；电力设备的检修调试；电力技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一年主要财务指标:截至2022年12月31日，大唐国际总资产3,050.52亿元，净资产763.12亿元。2022年度实现营业收入1,168.28亿元，净利润-8.71亿元。（上述数据已经审计）

　　主要股东：大唐集团持股35.34%

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，大唐国际为我公司的关联法人。

　　3.共同出资人：中国大唐集团新能源股份有限公司

　　统一社会信用代码：91110000764493124W

　　企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

　　法定代表人：刘光明

　　注册资本：727,370.1万元人民币

　　成立时间：2004年9月23日

　　注册地：北京市石景山区八大处路49号院4号楼6层6197

　　经营范围：从事风力发电等新能源的开发、投资、建设与管理；低碳技术的研发、应用与推广；新能源相关设备的研制、销售、检测与维修；电力的生产；境内外电力工程设计、施工安装、检修与维护；新能源设备与技术的进出口业务；对外投资；与新能源相关的咨询服务；房屋出租。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一年主要财务指标:截至2022年12月31日，大唐新能源总资产975.48亿元，净资产342.70亿元。2022年度实现营业收入124.99亿元，净利润34.85亿元。（上述数据已经审计）

　　主要股东：大唐集团持股57.37%

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，大唐新能源为我公司的关联法人。

　　4.共同出资人：大唐环境产业集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91110000717830079A

　　企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

　　法定代表人：朱利明

　　注册资本：296,754.2万元人民币

　　成立时间：2011年7月25日

　　注册地：北京市海淀区紫竹院路120号

　　经营范围：环保项目开发、环保设施投资与运营管理；烟气脱硝催化剂的研发、设计、制作、检验、销售、技术服务；自控系统研发、制造、销售；环保技术开发、检测；环保装备生产、销售；环保工程设计、施工与总承包；污水、海水处理；电力工程系统设计、总承包；节能技术及新能源科技开发利用；物料输送系统、防腐工程系统的设计、承包；建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、电子产品、五金交电的销售；承包境外工程；进出口业务；与以上业务有关的咨询服务；风力发电；太阳能发电；生物质能发电；潮汐能发电、地热能发电、热浪能发电、海流能发电、温差能发电、瓦斯发电、余热余起余压发电、企业废弃物综合利用发电；建设工程施工、施工总承包；专业承包；工程管理服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；供电业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；供电业务、发电、各类工程建设活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一年主要财务指标:截至2022年12月31日，大唐环境总资产183.48亿元，净资产68.97亿元。2022年度实现营业收入53.23亿元，净利润2.72亿元。

　　主要股东：大唐集团持股78.17%

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，大唐环境为我公司的关联法人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次交易类型属于公司与关联方共同投资设立公司，拟设立公司基本情况如下：

　　合资公司名称：中国大唐集团科技创新有限公司（暂定名，最终以市场监督管理机构核准的名称为准）

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保津高速南段会议中心2-032（以市场监督管理机构核准的住所为准）；

　　注册资本：100,000万元人民币

　　经营范围：与新能源及能源清洁高效转化有关的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品销售；技术培训；氢能新兴能源技术研发；碳减排及碳转化利用技术研发；碳捕集、利用与封存技术研发；储能相关技术研发；风能、太阳能、生物质能工程技术服务；人工智能；自然科学研究和试验发展；工程技术研发和试验发展；节能研发与技术服务；软件开发；计算机系统服务；互联网信息服务；工程承包；工程项目管理；合同能源管理；知识产权服务；检测服务；环境监测；市场调查；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程勘察；认证服务。（经营范围以工商登记为准）。

　　股权结构：

　　注册资本金于科技创新公司注册成立后五年内分批到位，分别为30%、20%、20%、20%、10%。

　　科技创新公司设董事会和监事会，董事会由5名董事组成，大唐集团1名，大唐国际1名，桂冠电力1名，东方电气科研院1名，职工董事1名。监事会由3名监事组成，其中大唐集团1名，东方电气科研院1名、职工监事1名。

　　本次交易为合资新设企业，各方均以货币出资，且按照出资比例确定各方在标的公司的持股比例，交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易不涉及债权债务转移。

　　四、该关联交易的目的、存在的风险以及对上市公司的影响

　　（一）交易目的

　　本次投资是积极落实国家“双碳”战略、科技创新战略的具体举措，通过投资设立科技创新公司作为能源领域科技创新平台，有利于推动协同创新攻关、广泛聚合、借力各方创新资源，共同承接国家重大科技攻关任务，实现全产业链产学研用深度融合，加快高水平科技创新成果转化与孵化，培育战略新兴产业与未来产业，实现高质量发展。

　　（二）存在的风险

　　1.科技创新公司拟主要从事能源领域科技创新项目孵化和成果转化，但尚无明确的孵化和转化项目,能否实现预期目标具有不确定性；

　　2.本次公司与关联方共同出资设立的科技创新公司尚需市场监督管理部门等审批机关的备案或审批，能否取得以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性风险；

　　3.科技创新公司成立后，在开展业务过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、技术更迭、经营管理等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。

　　（三）对公司的影响

　　1.公司主要从事开发建设和经营水电站、火电厂及各种类型的电厂，清洁能源开发，输变电工程，组织电力（热力）生产和销售等。科技创新公司成立，不会对公司主营业务造成较大影响；

　　2.公司对科技创新公司持股比例不高且分期出资，科技创新公司主要从事能源领域科技创新项目孵化和成果转化，不会对公司本年度经营业绩产生较大影响；

　　3.公司以自有资金与关联方共同出资设立公司暨关联交易事项，并不会导致公司合并报表范围发生变更。本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的原则，并已充分评估自身经营状况，合理安排资金进行本次投资，对公司本期财务状况与经营成果不会产生较大影响，有利于公司长远发展。

　　五、独立董事的意见

　　本次交易事前已获得公司独立董事事前认可，独立董事的意见：

　　交易符合公平、公正、公开的原则，有利于推动协同创新攻关、广泛聚合、借力各方创新资源，共同承接国家重大科技攻关任务，实现全产业链产学研用深度融合，加快高水平科技创新成果转化与孵化，培育战略新兴产业与未来产业，实现高质量发展。没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日