成都秦川物联网科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688528        证券简称：秦川物联        公告编号：2023-053

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年12月27日

　　（二） 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司财务总监、董事会秘书李婷女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订<独立董事工作制度>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

　　律师：阮婧怡、余东妮

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：688528          证券简称：秦川物联         公告编号：2023-054

　　成都秦川物联网科技股份有限公司关于

　　募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已达到预定可使用状态的募集资金投资项目“智能燃气表研发生产基地改扩建项目”“信息化系统升级建设项目”“智能燃气表腔体项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　上述募集资金投资项目结项后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕。

　　公司保荐机构华安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于成都秦川物联网科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1008号）核准，公司首次公开发行人民币普通股42,000,000.00股，发行价格为11.33元/股，本次发行募集资金总额为475,860,000.00元，扣除发行费用合计人民币59,220,601.00元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币416,639,399.00元。2020年6月23日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验（2020）第0046号）。公司依照规定对上述募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于2020年6月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》；2022年7月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2022-024）。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《成都秦川物联网科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于变更募投项目暨新设子公司并实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-016），公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　注：公司首次公开发行股份募集资金净额为人民币41,663.94万元，其中超募资金为966.07万元；调整后募集资金投资额较调整前募集资金投资额多203.50万元系将部分超募资金投资于新项目“智能燃气表腔体项目”所致。

　　“补充流动资金项目”已按计划实施完毕；“营销网络及服务体系升级建设项目”已于2022年12月完成结项，具体情况详见公司披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-033）。

　　三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

　　公司本次结项的募集资金投资项目为“智能燃气表研发生产基地改扩建项目”“信息化系统升级建设项目”“智能燃气表腔体项目”。截止2023年12月20日，公司前述项目已根据规划建设完成，全部达到预定可使用状态，相关募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　注：

　　1.待支付募集资金金额（D）包含待支付合同尾款及保证金金额；

　　2.利息收入净额（E）为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准；

　　3.最终转入公司自有资金账户的实际金额以资金转出当日该项目募集资金账户余额为准，资金划转完成后，项目待支付募集资金金额将通过公司自有资金账户支付；

　　4. 以上数据如有尾差，均为四舍五入所致。

　　四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

　　在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在保障项目质量、进度和控制实施风险的前提下，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金。“智能燃气表研发生产基地改扩建项目”“信息化系统升级建设项目”部分产线及信息化系统的建设由公司自行研发设计建设，在一定程度上降低了资金支出。同时通过严格规范采购、建设制度，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。

　　为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，增加了募集资金节余。

　　五、节余募集资金的使用计划

　　鉴于公司所有募投项目均已建设完成，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金8,701.00万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。募投项目待支付募集资金金额1,261.28万元，在节余募集资金永久补充流动资金时，公司将一并从募集资金账户转出。

　　上述永久补充流动资金事项完成后，该项目待支付募集资金金额由公司自有资金账户支付。

　　相关募集资金专户在完成募集资金永久补充流动资金的事项后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司此次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司优化募集资金配置，提高募集资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或者变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

　　公司监事会同意公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：秦川物联本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对秦川物联本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。

　　特此公告。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

　　2023年12月28日