长沙银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告

　　证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2023-068

　　优先股代码：360038      优先股简称：长银优1

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）此次给予长沙房产（集团）有限公司的同一关联人长沙市长房物业管理有限公司、湖南长房数创科技有限公司分别新增授信额度4.10亿元、0.10亿元。至本次关联交易为止，本行给予长沙房产（集团）有限公司所有同一关联人的总授信额度合计21.85亿元，超出2023年度日常关联交易预计额度5.10亿元，已达本行最近一期经审计净资产的0.5%，未达1%，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号--商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所股票上市规则》要求，该关联交易须及时披露。

　　● 本次关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

　　一、关联交易概述

　　（一）与长沙市长房物业管理有限公司的关联交易

　　本行拟向长沙市长房物业管理有限公司新增授信额度人民币4.10亿元，授信产品为固定资产贷款，授信期限3年。

　　（二）与湖南长房数创科技有限公司的关联交易

　　本行拟向湖南长房数创科技有限公司新增授信额度人民币0.10亿元，授信产品为流动资金贷款，授信期限1年。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）长沙市长房物业管理有限公司

　　长沙市长房物业管理有限公司成立于2002年8月，法定代表人胡星星，注册地址为长沙市芙蓉区浏正街41号，注册资本人民币500万元，主要从事物业管理；停车场运营管理；会议、展览及相关服务等。截至2023年9月30日，长沙市长房物业管理有限公司总资产2.70亿元，总负债2.63亿元，所有者权益753.30万元，营业收入2.27亿元，净利润5.97万元。

　　长沙市长房物业管理有限公司为本行主要股东长沙市房产（集团）有限公司的控股子公司，根据国家金融监督管理总局和中国证券监督管理委员会相关规定，本行与其开展的交易构成关联交易。

　　（二）湖南长房数创科技有限公司

　　湖南长房数创科技有限公司成立于2019年1月，法定代表人刘海清，注册地址为长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼3楼G0233室，注册资本人民币1000万元，主要从事网络技术服务，物联网技术服务，软件开发等。截至2023年9月30日，湖南长房数创科技有现公司总资产0.49亿元，总负债0.40亿元，所有者权益952.94万元，营业收入0.24亿元，净利润-291.14万元。

　　湖南长房数创科技有限公司为本行主要股东长沙市房产（集团）有限公司的全资子公司，根据国家金融监督管理总局和中国证券监督管理委员会相关规定，本行与其开展的交易构成关联交易。

　　三、关联交易的定价政策

　　上述关联交易遵循一般商业原则，根据交易期限、客户资质等情况参照同业市场同类业务市场价格进行确定，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价管理制度。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理规定，业务审查审批流程符合本行内部控制制度要求，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

　　五、本次关联交易应当履行的审议程序

　　根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所股票上市规则》以及本行《关联交易管理办法》等相关规定，本次对长沙房产（集团）有限公司的同一关联人长沙市长房物业管理有限公司、湖南长房数创科技有限公司的新增授信属于关联交易，须及时披露，无须提交董事会、股东大会审议。

　　上述关联交易经本行内部授权审批程序审查后，已由本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，并已获得独立董事事前认可。独立董事发表的独立意见如下：

　　本行对长沙房产（集团）有限公司的同一关联人长沙市长房物业管理有限公司、湖南长房数创科技有限公司分别新增授信额度4.10亿元、0.10亿元，根据国家金融监督管理总局和中国证券监督管理委员会的相关规定，前述交易事项纳入关联交易管理。该关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害本行和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性，并已依法履行了必要的内部审批程序，一致同意该事项。

　　六、公告附件

　　1.长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可声明；

　　2.长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：601577        证券简称：长沙银行             编号：2023-066

　　优先股代码：360038      优先股简称：长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　第七届董事会第十四次临时会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第十四次临时会议于2023年12月27日下午在长沙银行总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事9人，董事黄璋授权委托董事长赵小中代为行使表决权。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，总审计师向虹、董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对以下议案进行了审议并表决：

　　一、关于制定《长沙银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法》及变更模型参数的议案

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于长沙银行股份有限公司申请2023年四季度呆账核销的议案

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　会议听取了《长沙银行股份有限公司关于对国家金融监督管理总局湖南监管局2023年上半年监管情况通报的整改情况报告》。

　　会议通报了国家金融监督管理总局湖南监管局2023年度相关监管文书。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2023-067

　　优先股代码：360038      优先股简称：长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　第七届监事会第十次临时会议决议公告

　　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长沙银行股份有限公司（简称“本行”）于2023年12月22日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第十次临时会议的通知，会议于2023年12月27日下午在长沙银行总行33楼3301会议室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对以下议案进行了审议并表决：

　　一、关于制定《长沙银行股份有限公司董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价实施细则》的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二、关于制定《长沙银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法》及变更模型参数的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、关于长沙银行股份有限公司申请2023年四季度呆账核销的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　会议听取了《长沙银行股份有限公司关于对国家金融监督管理总局湖南监管局2023年上半年监管情况通报的整改情况报告》，并通报了国家金融监督管理总局湖南监管局2023年度相关监管文书。

　　长沙银行股份有限公司监事会

　　2023年12月28日