启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书 披露的提示性公告

　　证券代码：002439        证券简称：启明星辰         公告编号：2023-092

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《启明星辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件已于2023年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者查阅。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：002439        证券简称：启明星辰         公告编号：2023-093

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　关于向特定对象发行股票发行完毕

　　暨控股股东、实际控制人变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、向特定对象发行股份的基本情况

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星辰”、“公司”）向中移资本控股有限责任公司（以下简称“中移资本”）发行283,109,667股A股普通股股票。

　　二、向特定对象发行股份的进展情况

　　2022年8月22日，本次发行对象中移资本收到的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2022〕536号），同意中移资本实施集中。

　　2022年11月21日，公司收到国家国防科技工业局出具的《国防科工局关于北京启明星辰信息安全技术有限公司母公司资本运作涉及军工事项审查的意见》（科工计〔2022〕901号），国家国防科技工业局已原则同意公司本次资本运作。

　　2023年5月19日，公司收到本次发行认购对象中移资本转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于中移资本控股有限责任公司收购启明星辰信息技术集团股份有限公司有关事项的批复》（国资产权〔2023〕186号），国务院国有资产监督管理委员会已原则同意中移资本通过认购启明星辰定向发行的方式取得启明星辰控股权的整体方案。

　　2023年8月2日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　2023年12月2日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意启明星辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2696号）注册批文，同意公司本次发行股票相关事宜。

　　以上具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cnimfo.com.cn）的相关公告。

　　三、向特定对象发行股票的股份登记情况

　　公司向特定对象发行股票已发行完毕，公司在巨潮资讯网（www.cnimfo.com.cn）披露了《启明星辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关公告。

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册，目前公司已向深交所申请新增股份上市。

　　四、控股股东、实际控制人变更情况

　　本次发行前，王佳、严立夫妇直接及间接合计持有公司266,551,127股股票（含王佳女士通过西藏天辰信息科技有限公司间接持有的892,043股公司股票），占本次发行前公司总股本的28.25%，为公司控股股东、实际控制人。

　　公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权放弃协议之补充协议（三）》，约定如下事项：①自公司股东大会审议通过本次发行事项之日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的公司106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权；②中移资本作为特定对象拟以现金方式认购公司发行股票283,109,667股。

　　本次发行完成后，中移资本直接持有公司283,109,667股股票，占本次发行后公司总股本的23.08%；王佳、严立夫妇直接及间接合计持有公司股份数量不变，占本次发行后公司总股本的21.73%，并合计持有公司13.08%的表决权。本次发行完成后，公司控股股东将变更为中移资本，实际控制人将变更为中国移动通信集团有限公司。

　　本次权益变动信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见2023年8月9日在巨潮资讯网披露的《详式权益变动报告书（修订稿）》。

　　五、变更后控股股东和实际控制人的基本情况

　　1、变更后控股股东情况：

　　2、变更后实际控制人基本情况：

　　六、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：002439        证券简称：启明星辰        公告编号：2023-094

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　关于持股5%以上股东持股比例

　　被动稀释的权益变动提示性公告

　　持股5%以上的股东王佳女士、严立先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　1、本次权益变动为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票完成后总股本增加导致股东的持股比例被动稀释，不涉及股东减持，不触及要约收购。

　　2、本次权益变动后，王佳女士仍持有公司股份218,251,632股，但所持股份的比例由23.13%被动稀释至17.79%，持股比例被动稀释5.34%；严立先生仍持有公司股份47,407,452股，但所持股份的比例由5.02%被动稀释至3.86%，持股比例被动稀释1.16%，被动降至5%以下。

　　3、王佳、严立为夫妻关系，系一致行动人，为公司原控股股东、实际控制人，本次权益变动会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动前，中移资本控股有限责任公司（以下简称“中移资本”）未持有公司股份。本次权益变动完成后，中移资本将成为公司控股股东，中国移动通信集团有限公司将成为公司实际控制人。

　　一、本次权益变动的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意启明星辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2696号）同意，公司本次向特定对象发行人民币普通股股票283,109,667股已发行完毕，该部分新增股份将于2024年1月5日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由943,699,162股增加至1,226,808,829股。持有公司5%以上股份的股东王佳女士、严立先生及其一致行动人西藏天辰信息科技有限公司未认购本次发行的股票。

　　本次发行完成后，王佳女士持有公司股份数量未发生变化，仍持有公司股份218,251,632股，但所持股份的比例由23.13%被动稀释至17.79%。严立先生持有公司股份数量未发生变化，仍持有公司股份47,407,452股，但所持股份的比例由5.02%被动稀释至3.86%。

　　具体权益变动情况如下：

　　二、其他说明

　　1、本次权益变动为公司向特定对象发行股票完成后总股本增加导致股东的持股比例被动稀释，不涉及股东减持，不触及要约收购，会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　2、自公司最近一次于2021年5月27日披露《关于控股股东、实际控制人减持公司股份达到1%的公告》（公告编号：2021-031）起至本次权益变动前，王佳女士于2021年8月20日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售条件的流通股份3,327,253股，占当时公司总股本的0.36%；王佳女士于2021年9月24日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售条件的流通股份3,500,000股，占当时公司总股本的0.37%；公司于2022年6月6日完成2022年限制性股票激励计划首次授予股份的授予登记工作，首次授予限制性股票1962.34万股，其中限制性股票（新增股份）1433.0196万股，限制性股票（回购股份）529.3204万股，公司总股本由933,583,742股变更为947,913,938股，王佳女士及严立先生持股数量不变，持股比例因此被动稀释了0.43%；公司于2022年9月2日完成2022年限制性股票激励计划预留授予股份的授予登记工作，预留授予限制性股票468.96万股，公司总股本由947,913,938股变更为952,603,538股，王佳女士及严立先生持股数量不变，持股比例因此被动稀释了0.14%；公司于2023年6月9日完成2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销工作，合计回购注销限制性股票890.4376万股，公司总股本由952,603,538股变更为943,699,162股，王佳女士及严立先生持股数量不变，持股比例因此被动增加了0.26%。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、本次权益变动信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见2023年8月9日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书（修订稿）》。

　　4、公司将督促信息披露义务人严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务，严格履行其承诺。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：002439        证券简称：启明星辰         公告编号：2023-095

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意启明星辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2696号）同意，公司本次向中移资本控股有限责任公司发行人民币普通股股票283,109,667股，公司的总股本由943,699,162股增加至1,226,808,829股。

　　公司董事、监事和高级管理人员均未参与本次发行。本次发行前后，公司现任董事、监事和高级管理人员直接持有的公司股份数量不变，持股比例因股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日