江苏宏微科技股份有限公司关于 调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告

　　证券代码：688711          证券简称：宏微科技        公告编号：2023-087

　　转债代码：118040          债券简称：宏微转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》最新规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会同意对审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理赵善麒不再担任审计委员会委员职务，同意选举温旭辉担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

　　调整前：王文凯（召集人）、赵善麒、张玉青；

　　调整后：王文凯（召集人）、温旭辉、张玉青。

　　特此公告。

　　江苏宏微科技股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：688711         证券简称：宏微科技        公告编号：2023-088

　　转债代码：118040         债券简称：宏微转债

　　江苏宏微科技股份有限公司关于

　　可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●根据相关法律规定及江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“宏微转债”自2024年1月31日起可转换为本公司股份。公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持“宏微转债”不能转股的风险，提示性公告如下：

　　一、可转换公司债券发行上市概况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1092号），公司于2023年7月25日向不特定对象发行可转换公司债券430.00万张，每张面值为人民币100.00元，本次发行募集资金总额为43,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023年7月24日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。

　　经上海证券交易所“自律监管决定书（〔2023〕183号）”文同意，公司43,000.00万元可转换公司债券已于2023年8月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏微转债”，债券代码“118040”。

　　根据有关法律法规和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“宏微转债”自2024年1月31日起可转换为本公司股份。

　　二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

　　公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

　　三、其他

　　投资者如需了解宏微转债的详细情况，敬请查阅公司于2023年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0519-85163738

　　联系邮箱：xxpl@macmicst.com

　　特此公告。

　　江苏宏微科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日