中联重科股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：000157    证券简称：中联重科公告编号：2023-082号

　　证券代码：112927    证券简称：19中联 01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了第七届董事会2023年度第三次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司提名委员会审查，董事会同意聘任陶兆波先生为公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会任期届满时止。

　　陶兆波先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识；陶兆波先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。陶兆波先生的简历请见附件。

　　陶兆波先生联系方式如下：

　　联系电话：0731-85650157

　　传真：0731-85651157

　　邮箱：157@zoomlion.com

　　联系地址：长沙市银盆南路361号中联科技园

　　特此公告。

　　中联重科股份有限公司董事会

　　二○二三年十二月二十九日

　　附件：董事会秘书简历

　　陶兆波先生：男，1986年生。陶先生于2012年7月至2015年9月任职中信建投证券股份有限公司从事投资银行业务；2015年9月至2021年12月任职华泰联合证券有限责任公司从事投资银行业务；2021年12月至2023年10月任职华泰金融控股（香港）有限公司从事投资银行业务；2023年10月起至今任公司助理总裁，代行董事会秘书职责。陶先生于2009年7月取得北京大学经济学学士、理学双学士学位，于2012年7月取得北京大学经济学硕士学位，于2012年11月取得香港大学金融学硕士学位。陶兆波先生于2023年12月获得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书培训证明》。

　　截至本公告日，陶兆波先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：000157    证券简称：中联重科公告编号：2023-081号

　　证券代码：112927    证券简称：19中联 01

　　中联重科股份有限公司第七届董事会

　　2023年度第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2023年度第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年12月19日以电子邮件方式向全体董事发出。

　　2、本次会议于2023年12月28日以通讯表决的方式召开。

　　3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以通讯方式对会议议案进行了表决。

　　4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　董事会同意聘任陶兆波先生为公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会任期届满时止。

　　该议案已经公司提名委员会审查。

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

　　内容详见公司于2023年12月29日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-082）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　中联重科股份有限公司董事会

　　二○二三年十二月二十九日