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北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

  证券代码:601992          证券简称:金隅集团           编号:临2023-052

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2023年12月28日以通讯表决的方式召开了公司第六届董事会第三十七次会议,应出席本次会议的董事10名,实际出席会议的董事10名;公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案:

  一、 关于修订《独立董事工作制度》的议案

  表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。

  二、 关于《独立董事专门会议工作办法》的议案

  表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事专门会议工作办法》。

  三、 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

  表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会议事规则》。

  四、 关于修订《董事会薪酬与提名委员会议事规则》的议案

  表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会薪酬与提名委员会议事规则》。

  五、 关于修订《总经理工作细则》的议案

  表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《总经理工作细则》。

  六、 关于修订《投资监督管理制度》的议案

  表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

  七、 关于投资设立控股子公司的议案

  表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

  特此公告。

  北京金隅集团股份有限公司董事会

  二二三年十二月二十九日

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