天津中绿电投资股份有限公司 关于选举产生第十一届董事会职工董事 和第十一届监事会职工监事的公告

　　证券代码:000537             证券简称:中绿电            公告编号:2023-105

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会和第十届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会和监事会进行了换届选举。

　　公司第十一届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名（职工董事由职工大会选举产生）。公司第十一届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名（职工监事由公司职工大会选举产生）。

　　公司于2023年12月28日召开了职工大会，经全体与会职工表决，选举张坤杰先生（简历详见附件1）为第十一届董事会职工董事，任期至第十一届董事会届满；选举李海军先生（简历详见附件2）为第十一届监事会职工监事，任期至第十一届监事会届满。

　　特此公告。

　　附件：1.职工董事简历

　　2.职工监事简历

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

　　附件1:职工董事简历

　　张坤杰，男，1978年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级会计师，现任天津中绿电投资股份有限公司职工董事、党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、财务总监、工会主席。

　　近五年主要工作经历：

　　2018.12-2020.12 天津广宇发展股份有限公司党总支委员、董事会秘书；

　　2020.12-2022.08 天津广宇发展股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；

　　2022.10-今 天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官；

　　2023.07-今 天津中绿电投资股份有限公司职工董事、党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、财务总监、工会主席。

　　张坤杰先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

　　张坤杰先生不存在《公司法》规定不得担任职工董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件2：职工监事简历

　　李海军，男，1980年7月出生，汉族，中共党员，大学本科，会计师。现任鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司党总支委员、总会计师、工会主席，天津中绿电投资股份有限公司职工监事。

　　近五年主要工作经历：

　　2018.12-2019.07  四川九寨鲁能生态旅游投资开发有限公司总经理助理（挂职）；

　　2019.08-2020.04  广东汕头鲁能新能源有限公司总经理助理；

　　2020.05-2021.02  鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司总经理助理（借用）；

　　2021.03-2021.11  鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司党委委员、总会计师；

　　2021.12-至今  鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司党总支委员、总会计师、工会主席；

　　2022.01-至今  天津中绿电投资股份有限公司职工监事。

　　李海军先生现就职于鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司、天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

　　李海军先生不存在《公司法》规定不得担任监事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000537         证券简称：中绿电         公告编号：2023-106

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　2023年第七次临时股东大会决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2023年第七次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　2.现场会议召开的时间：2023年12月28日15:00。

　　3.网络投票时间：2023年12月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月28日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年12月28日9:15至2023年12月28日15:00期间的任意时间。

　　4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18号）

　　5.会议召集人：公司董事会

　　2023年12月12日，公司召开第十届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6.会议主持人：董事长粘建军先生

　　7.公司于2023年12月13日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,434,862,069股，占上市公司总股份的77.0387%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,419,109,637股，占上市公司总股份的76.1930%。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份15,752,432股，占上市公司总股份的0.8458%。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份16,952,432股，占上市公司总股份的0.9102%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,200,000股，占上市公司总股份的0.0644%。

　　通过网络投票的中小股东9人，代表股份15,752,432股，占上市公司总股份的0.8458%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　议案1.00 关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案

　　该议案采取累积投票的方式进行逐项表决。

　　总表决情况：

　　1.01选举粘建军为公司第十一届董事会非独立董事，同意股份数:1,431,000,148股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7309%。

　　1.02选举蔡红君为公司第十一届董事会非独立董事，同意股份数:1,431,000,148股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7309%。

　　1.03选举孙培刚为公司第十一届董事会非独立董事，同意股份数:1,431,000,148股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7309%。

　　1.04选举王晓成为公司第十一届董事会非独立董事，同意股份数:1,430,812,648股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7178%。

　　1.05选举韩璐为公司第十一届董事会非独立董事，同意股份数:1,430,990,148股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7302%。

　　中小股东总表决情况：

　　1.01选举粘建军为公司第十一届董事会非独立董事，同意股份数:13,090,511股，占出席会议中小股东所持股份的77.2191%。

　　1.02选举蔡红君为公司第十一届董事会非独立董事，同意股份数:13,090,511股，占出席会议中小股东所持股份的77.2191%。

　　1.03选举孙培刚为公司第十一届董事会非独立董事，同意股份数:13,090,511股，占出席会议中小股东所持股份的77.2191%。

　　1.04选举王晓成为公司第十一届董事会非独立董事，同意股份数:12,903,011股，占出席会议中小股东所持股份的76.1130%。

　　1.05选举韩璐为公司第十一届董事会非独立董事，同意股份数:13,080,511股，占出席会议中小股东所持股份的77.1601%。

　　本议案获得通过，粘建军先生、蔡红君先生、孙培刚先生、王晓成先生、韩璐女士当选公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

　　议案2.00 关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案

　　独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。该议案采取累积投票的方式进行逐项表决。

　　总表决情况：

　　2.01选举王大树为公司第十一届董事会独立董事，同意股份数:1,431,179,081股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7433%。

　　2.02选举李书锋为公司第十一届董事会独立董事，同意股份数:1,431,043,578股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7339%。

　　2.03选举翟业虎为公司第十一届董事会独立董事，同意股份数:1,431,017,881股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7321%。

　　中小股东总表决情况：

　　2.01选举王大树为公司第十一届董事会独立董事，同意股份数:13,269,444股，占出席会议中小股东所持股份的78.2746%。

　　2.02选举李书锋为公司第十一届董事会独立董事，同意股份数:13,133,941股，占出席会议中小股东所持股份的77.4753%。

　　2.03选举翟业虎为公司第十一届董事会独立董事，同意股份数:13,108,244股，占出席会议中小股东所持股份的77.3237%。

　　本议案获得通过，王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生当选公司第十一届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

　　议案3.00 关于监事会换届暨选举第十一届监事会非职工监事的议案

　　总表决情况：

　　3.01选举赵晓琴为公司第十一届监事会非职工监事，同意股份数:1,430,840,378股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7197%。

　　3.02选举牛丽颖为公司第十一届监事会非职工监事，同意股份数:1,431,067,781股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7356%。

　　中小股东总表决情况：

　　3.01选举赵晓琴为公司第十一届监事会非职工监事，同意股份数:12,930,741股，占出席会议中小股东所持股份的76.2766%。

　　3.02选举牛丽颖为公司第十一届监事会非职工监事，同意股份数:13,158,144股，占出席会议中小股东所持股份的77.6180%。

　　本议案获得通过，赵晓琴女士、牛丽颖女士当选公司第十一届监事会非职工监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2.律师姓名：汪华、王和

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.天津中绿电投资股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议；

　　2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2023年第七次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码:000537             证券简称:中绿电            公告编号:2023-107

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会换届情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了公司2023年第七次临时股东大会，审议并通过了《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》，选举产生非独立董事5名（粘建军先生、蔡红君先生、孙培刚先生、王晓成先生、韩璐女士），选举产生独立董事3名（王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生）。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-106）。同日，公司召开了职工大会，选举张坤杰先生为公司职工董事。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举产生第十一届董事会职工董事和第十一届监事会职工监事的公告》（公告编号：2023-105）。

　　二、新一届董事会组成情况

　　经股东大会及职工大会选举，公司第十一届董事会成员已全部产生，共9名董事，分别为：粘建军先生、蔡红君先生、孙培刚先生、王晓成先生、韩璐女士、张坤杰先生、王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生，任期三年。

　　目前，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见公司于2023年12月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-095）及2023年12月29日披露的《关于选举产生第十一届董事会职工董事和第十一届监事会职工监事的公告》（公告编号：2023-105）。

　　三、离任董事情况

　　公司第十届董事会非独立董事范杰先生、独立董事冯科先生在任期届满后不再担任公司相关董事职务。截至2023年12月28日，范杰先生、冯科先生均未持有公司股票。

　　范杰先生、冯科先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司快速高质量发展做出了重要贡献。董事会对范杰先生、冯科先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码:000537             证券简称:中绿电            公告编号:2023-108

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　关于监事会完成换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会换届情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了公司2023年第七次临时股东大会，审议并通过了《关于监事会换届暨选举第十一届监事会非职工监事的议案》，选举产生非职工监事2名（赵晓琴女士、牛丽颖女士）。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-106）。同日，公司召开了职工大会，选举李海军先生为公司职工监事。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举产生第十一届董事会职工董事和第十一届监事会职工监事的公告》（公告编号：2023-105）。

　　二、新一届监事会组成情况

　　经股东大会及职工大会选举，公司第十一届监事会成员已全部产生，共3名监事，分别为：赵晓琴女士、牛丽颖女士、李海军先生，任期三年。

　　目前，公司监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法律法规要求。上述人员简历详见公司于2023年12月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-096）及2023年12月29日披露的《关于选举产生第十一届董事会职工董事和第十一届监事会职工监事的公告》（公告编号：2023-105）。

　　三、离任监事情况

　　公司第十届监事会非职工监事张新先生在任期届满后不再担任公司监事职务。截至2023年12月28日，张新先生未持有公司股票。

　　张新先生担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司快速高质量发展做出了重要贡献。监事会对张新先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月29日

　　证券代码:000537             证券简称:中绿电            公告编号:2023-109

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2023年12月22日由专人送达或电子邮件方式发出，并于2023年12月28日以现场表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。经过半数董事推选，会议由公司董事粘建军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于选举董事长的议案》

　　同意选举粘建军先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一届董事会届满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-111）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　2.审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》

　　董事会选举产生专门委员会新一届成员，任期与第十一届董事会任期一致，各专门委员会具体成员组成如下：

　　（1）战略委员会：粘建军（主任委员）、蔡红君、孙培刚、王晓成、王大树。

　　（2）提名委员会：翟业虎（主任委员）、粘建军、孙培刚、王大树、李书锋。

　　（3）审计委员会：李书锋（主任委员）、蔡红君、王晓成、翟业虎、王大树。

　　（4）薪酬与考核委员会：王大树（主任委员）、蔡红君、王晓成、李书锋、翟业虎。

　　上述主任委员均为本专门委员会的召集人。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-111）。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　3.审议通过了《关于聘任总经理的议案》

　　同意聘任孙培刚先生为公司总经理，任期至公司第十一届董事会届满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-111）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　4.审议通过了《关于聘任其他高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的议案》

　　同意聘任赵海波先生为公司副总经理，张坤杰先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问及首席合规官，钱海先生、夏松乾先生为总经理助理，孟祥吉先生为内部审计部门负责人，伊成儒先生为证券事务代表。以上人员任期至公司第十一届董事会届满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-111）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将董事会秘书张坤杰先生、证券事务代表伊成儒先生联系方式披露如下：

　　地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　电话：010-85727702、010-85727720

　　传真：010-85727714

　　邮箱：cgeir@cge.cn

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第一次会议决议；

　　2.独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　3.其他公告文件。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码:000537            证券简称:中绿电             公告编号:2023-110

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议通知于2023年12月22日由专人送达或电子邮件方式发出，并于2023年12月28日以现场表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。经过半数监事推举，会议由监事赵晓琴女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，出席会议的全体监事一致选举赵晓琴女士为公司第十一届监事会主席，任期至第十一届监事会届满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-111）。

　　表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第一次会议决议；

　　2.其他公告文件。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月29日

　　证券代码:000537            证券简称:中绿电             公告编号:2023-111

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会委员、

　　监事会主席及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》及《关于聘任其他高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的议案》；同日召开的第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举产生了公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表。具体情况如下：

　　一、选举产生公司第十一届董事会董事长

　　公司董事会同意选举粘建军先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-109）。

　　二、选举产生公司第十一届董事会各专门委员会委员

　　公司董事会选举产生了第十一届董事会各专门委员会成员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，具体如下：

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-109）。

　　三、选举产生公司第十一届监事会主席

　　公司监事会同意选举赵晓琴女士为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-110）。

　　四、聘任公司高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表

　　公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　总经理：孙培刚先生

　　副总经理：赵海波先生

　　副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问、首席合规官：张坤杰先生

　　总经理助理：钱海先生、夏松乾先生

　　内部审计部门负责人：孟祥吉先生

　　证券事务代表：伊成儒先生

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-109）。

　　五、董事会专门委员会及独立董事意见

　　（一）董事会专门委员会

　　1.提名委员会审查情况：公司第十一届董事会第一次会议召开前，董事会提名委员会对拟选聘的经理层成员、内部审计部门负责人及证券事务代表的任职资格进行了审核，并发表了同意的审查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会关于经理层成员及部分其他人员任职资格的审查意见》。

　　2.审计委员会审核情况：公司董事会审计委员会对聘任公司财务总监及内部审计部门负责人事宜进行了审核，并一致同意将其提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　为维护中小投资者合法权益，公司独立董事对选举董事长、聘任总经理、聘任其他高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表事宜发表了同意的独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将董事会秘书张坤杰先生、证券事务代表伊成儒先生联系方式披露如下：

　　地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　电话：010-85727702、010-85727720

　　传真：010-85727714

　　邮箱：cgeir@cge.cn

　　七、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第一次会议决议；

　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第一次会议决议；

　　3.独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　4.董事会提名委员会决议；

　　5.董事会审计委员会决议；

　　6.审计委员会审核意见；

　　7.提名委员会审查意见；

　　8其他公告文件。

　　特此公告。

　　附件：1.总经理简历

　　2.其他高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表简历

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

　　附件1：总经理简历

　　孙培刚，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级经济师，现任天津中绿电投资股份有限公司党委副书记、董事、总经理，中绿可胜工程技术有限公司党支部书记、董事长。

　　近五年主要工作经历：

　　2018.12-2019.11  国家电网有限公司水电和新能源部综合处处长

　　2021.12-今  鲁能新能源（集团）有限公司总经理

　　2022.01-今  天津中绿电投资股份有限公司党委副书记、董事、总经理

　　2023.07-今  中绿可胜工程技术有限公司党支部书记、董事长

　　孙培刚先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

　　孙培刚先生不存在《公司法》规定不得担任总经理的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件2：其他高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表简历

　　赵海波，男，1975年11月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师，现任天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理。

　　近五年主要工作经历：

　　2018.12-2020.12 鲁能新能源（集团）有限公司新疆分公司总工程师

　　2021.01-2021.11 鲁能新能源（集团）有限公司山东分公司党总支委员、副总经理

　　2021.11-今 鲁能新能源（集团）有限公司山东分公司党支部纪检委员、副总经理、工会主席

　　2023.07-今 天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理

　　赵海波先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

　　赵海波先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张坤杰，男，1978年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级会计师，现任天津中绿电投资股份有限公司党委委员、职工董事、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问、首席合规官、工会主席。

　　近五年主要工作经历：

　　2018.12-2020.12 天津广宇发展股份有限公司党总支委员、董事会秘书；

　　2020.12-2022.08 天津广宇发展股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；

　　2022.10-今 天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官；

　　2023.07-今 天津中绿电投资股份有限公司党委委员、职工董事、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问、首席合规官、工会主席。

　　张坤杰先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

　　张坤杰先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张坤杰先生联系方式如下：

　　电话：010-85727702

　　传真：010-85727714

　　邮箱：cgeir@cge.cn

　　联系地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　钱海，男，1986年3月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，工程师，现任天津中绿电投资股份有限公司总经理助理。

　　近五年主要工作经历：

　　2018.12-2019.03 鲁能新能源（集团）有限公司安全监察部副主任；

　　2019.03-2019.07鲁能新能源（集团）有限公司党建工作部副经理；

　　2019.07-2019.09 鲁能新能源（集团）有限公司党委党建部（党委宣传部）副经理；

　　2019.09-2019.12 鲁能新能源（集团）有限公司党委党建部（党委宣传部）经理；

　　2019.12-2021.01 鲁能新能源（集团）有限公司党委党建部（党委宣传部、纪委办公室）经理；

　　2021.01-2021.12 新疆达坂城广恒新能源有限公司总经理助理（挂职）；

　　2021.12-2021.12 鲁能新能源（集团）有限公司青海分公司总经理助理；

　　2021.12-2022.08 鲁能新能源（集团）有限公司青海分公司党总支部纪检委员、总经理助理；

　　2022.08-今 鲁能新能源（集团）有限公司江苏分公司党总支部委员、总经理助理；

　　2023.07-今 天津中绿电投资股份有限公司总经理助理。

　　钱海先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

　　钱海先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　夏松乾，男，1988年12月出生，汉族，中共党员，大学本科，现就职于天津中绿电投资股份有限公司总经理助理。

　　近五年主要工作经历：

　　2018.12-2019.08  鲁能集团（都城伟业集团）有限公司发展策划部副主管；

　　2019.08-2020.12  鲁能集团（都城伟业集团）有限公司规划发展部主管；

　　2020.12-2021.12  中国绿发投资集团有限公司规划发展部主管；

　　2021.12-2021.12  鲁能新能源（集团）有限公司总经理助理 ；

　　2021.12-2022.01  鲁能新能源（集团）有限公司；

　　2022.01-今  天津中绿电投资股份有限公司总经理助理。

　　夏松乾先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人持有本公司股票7200股。

　　夏松乾先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　孟祥吉，男，1985年9月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，经济师。现任天津中绿电投资股份有限公司副总法律顾问兼审计部（法律合规部）主任。

　　近五年主要工作经历：

　　2018.12-2020.12 鲁能集团有限公司、都城伟业集团有限公司法律合同部合同管理处副主管

　　2021.01-2021.02 中国绿发投资集团有限公司法律合同部合同管理处副主管

　　2021.02-2022.05 中国绿发投资集团有限公司法律合规部合规管理处主管

　　2022.05-今      天津中绿电投资股份有限公司副总法律顾问、审计部（法律合规部）主任

　　孟祥吉先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

　　孟祥吉先生不存在不得担任公司内部审计部门负责人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　伊成儒，男，1988年10月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，中级经济师。现任天津中绿电投资股份有限公司证券事务代表、证券事务部（董事会办公室）经理。

　　近五年主要工作经历：

　　2018.12-2019.01 天津广宇发展股份有限公司证券事务代表

　　2019.01-2021.03 天津广宇发展股份有限公司证券事务代表、证券部副经理

　　2021.03-今 天津中绿电投资股份有限公司证券事务代表、证券事务部（董事会办公室）经理

　　伊成儒先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

　　伊成儒先生不存在不得担任公司证券事务代表的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　伊成儒先生联系方式如下：

　　电话：010-85727720

　　传真：010-85727714

　　邮箱：cgeir@cge.cn

　　联系地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层