天水众兴菌业科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002772       股票简称：众兴菌业        公告编号：2023-091

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-088）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　2、 本次股东大会无否决提案的情形；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议日期与时间：2023年12月28日（星期四）下午2:30开始；

　　（2）网络投票日期与时间：2023年12月28日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为2023年12月28日上午9:15，结束时间为2023年12月28日下午3:00。

　　2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长高博书先生

　　6、股权登记日：2023年12月22日（星期五）

　　7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计21人，代表的股份数为150,805,767股，占公司有表决权股份总数的38.3494%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表的股份数为147,615,141股，占公司有表决权股份总数的37.5381%；参加网络投票的股东12人，代表的股份数为3,190,626股，占公司有表决权股份总数的0.8114%。

　　参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表的股份数为3,424,108股，占公司有表决权股份总数的0.8707%。其中：通过现场投票的股东2人，代表的股份数为233,482股，占公司有表决权股份总数的0.0594%；通过网络投票的股东12人，代表的股份数为3,190,626股，占公司有表决权股份总数的0.8114%。

　　2、其他人员出席情况

　　公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（北京）事 务所李聪律师、姚佳律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规等的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会无否决提案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　本次股东大会对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票；

　　本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过以下议案：

　　（一） 审议通过了《关于预计2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　1、 表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,193,253股，占出席会议所有股东所持股份的99.5938%；反对611,014股，占出席会议所有股东所持股份的0.4052%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

　　（2） 中小股东总表决情况

　　同意2,811,594股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1117%；反对611,014股，占出席会议的中小股东所持股份的17.8445%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0438%。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述议案详细内容详见2023年12月12日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（二） 审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

　　1、 表决情况

　　（1） 总表决情况

　　同意150,155,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.5689%；反对643,514股，占出席会议所有股东所持股份的0.4267%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,773,994股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0136%；反对643,514股，占出席会议的中小股东所持股份的18.7936%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1928%。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述议案详细内容详见2023年12月12日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（北京）事务所李聪律师、姚佳律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：

　　综上所述，本所律师认为：

　　1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

　　2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

　　3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

　　4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、天水众兴菌业科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（北京）事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　股票代码：002772          股票简称：众兴菌业           公告编号：2023-092

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于2023年12月24日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事王国庆先生，独立董事巨铭先生、刘遐先生及党琳女士通讯参会）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

　　（一） 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　为进一步完善和优化公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，并对其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款同步修订。同时“众兴转债”自2023年01月01日至2023年12月13日累计转股320,546股，公司注册资本增加320,546元，公司股份总数增加320,546股，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行相应修订。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记相关手续，授权期限自股东大会通过之日起至工商变更办理完成之日内有效。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-093）详见2023年12月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司章程》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二） 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　《股东大会议事规则》详见2023年12月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三） 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　《董事会议事规则》详见2023年12月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　《董事会审计委员会工作细则》详见2023年12月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　《董事会提名委员会工作细则》详见2023年12月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　《董事会战略委员会工作细则》详见2023年12月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见2023年12月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　《独立董事工作制度》详见2023年12月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（九）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　《信息披露事务管理制度》详见2023年12月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　《募集资金管理制度》详见2023年12月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　《委托理财管理制度》详见2023年12月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十二）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　《对外担保管理制度》详见2023年12月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十三）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　《关联交易管理制度》详见2023年12月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十四）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　《投资者关系管理制度》详见2023年12月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十五）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　《会计师事务所选聘制度》详见2023年12月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十六）审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2024年01月15日（星期一）下午2:30在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第三十次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-094）详见2023年12月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　股票代码：002772         股票简称：众兴菌业           公告编号：2023-093

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

　　一、本次修订原因

　　为进一步完善和优化公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订；同时“众兴转债”自2023年01月01日至2023年12月13日累计转股320,546股，公司注册资本增加320,546元，公司股份总数增加320,546股，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行相应修订。

　　二、具体修订情况

　　三、其他说明

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记相关手续，授权期限自股东大会通过之日起至工商变更办理完成之日内有效。

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。《公司章程》的附件《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》同步修订。

　　除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化；上述变更事项最终以市场管理部门备案的结果为准。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　股票代码：002772           股票简称：众兴菌业           公告编号：2023-094

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，第四届董事会第三十次会议决定于2024年01月15日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次

　　本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人

　　公司董事会。2023年12月28日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定。

　　（四） 会议召开的日期、时间

　　1、现场会议日期与时间：2024年01月15日（星期一）下午2:30开始；

　　2、网络投票日期与时间：2024年01月15日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年01月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为2024年01月15日上午9:15，结束时间为2024年01月15日下午3:00。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日

　　2024年01月09日（星期二）

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　截至股权登记日2024年01月09日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件二）。

　　2、公司全体董事、监事和高级管理人员

　　3、公司聘请的律师

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　（八）会议地点

　　天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

　　二、 会议审议事项

　　（一）会议提案名称及编码

　　（二）披露情况

　　上述提案经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，详细内容详见2023年12月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）特别强调事项

　　1、公司股东既可参与现场表决，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、本次会议提案1.00、2.00及3.00均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

　　1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

　　3、异地股东可凭上述证件通过信函、电子邮件或传真方式登记，以资料到达公司时间为准（登记资料应在登记时间内送达）。

　　（二）登记时间

　　2024年01月10日（星期三）上午9:00—11:30，下午2:00—4:30。

　　（三）登记地点

　　天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

　　（四）会议联系方式

　　1、联系人：钱晓利

　　2、电话：0938-2851611

　　3、传真：0938-2855051

　　4、电子邮箱：gstszxjy@163.com

　　5、邮政编码：741030

　　6、联系地址：甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区

　　（五）其他事项

　　本次会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362772，投票简称：“众兴投票”。

　　2、议案的表决意见或选举票数

　　（1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外所有议案（即议案1.00-8.00）进行投票。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年01月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为2024年01月15日上午9:15，结束时间为2024年01月15日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：天水众兴菌业科技股份有限公司

　　兹委托          先生（女士）代表本人/本单位出席天水众兴菌业科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　一、投票意见指示

　　本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　注：1、议案1.00-8.00，股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　二、 如果本委托人不作具体指示

　　受托人是否可以按自己的意思表决： 是（   ）    否（    ）

　　三、 本授权委托书有效期限

　　自签署之日至      年      月       日。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：_______________________________________

　　委托人身份证号码或营业执照号码：_____________________________________

　　委托人股东账号：_____________________________________________________

　　委托人持有股份性质和数量：___________________________________________

　　受托人姓名（签字）：___________________________________________________

　　受托人身份证号码：__________________

　　签署日期：

　　股票代码：002772         股票简称：众兴菌业            公告编号：2023-095

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行

　　委托理财的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月20日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议及于2023年04月12日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过120,000万元闲置自有资金（含审议时未到期的委托理财产品金额）进行委托理财，额度使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过120,000万元。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件。公司独立董事发表了同意的意见。相关内容详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　一、 本次使用闲置自有资金进行委托理财的进展情况

　　截至2023年12月25日，公司已赎回使用闲置自有资金认购的5,000万元人民币的“太平洋证券金元宝9号集合资产管理计划”产品，具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、对公司的影响

　　公司（子公司）使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营和资金正常周转需要，且公司进行适度的委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率和收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　三、可能存在的风险及风险防控措施

　　（一）可能存在的风险

　　1、尽管公司在认购理财产品时均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能受到市场波动等的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期；

　　3、理财产品本身的一般风险及特殊性风险；

　　4、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　　（二）拟存在风险的防控措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格按照股东大会审批的额度进行操作，严格按照相关法律法规、规范性文件及公司委托理财管理制度的相关规定执行；

　　2、公司财务部门将持续关注跟踪并监督委托理财活动的执行进展，落实各项风险控制措施；

　　3、公司内审部门负责审查理财业务的审批情况、实际办理情况、资金使用情况、盈亏情况、负责对委托理财项目的审计与监督；

　　4、独立董事有权对公司理财业务进行核查，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘请独立的外部审计机构进行委托理财资金的专项审计；

　　5、监事会有权定期或不定期对委托理财资金使用情况进行检查和监督。

　　四、本公告日前十二个月内赎回的委托理财产品情况

　　单位：万元

　　五、截至本公告日尚未到期的委托理财产品情况

　　1、2021年05月06日，公司认购了10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”产品。2023年04月20日，公司与变更后的产品管理人、产品托管人签署了合同。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2023-041）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、2023年04月20日，公司认购了5,000万元人民币的“海通期货致享鸿利2号FOF单一资产管理计划”产品，《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2023-041）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、2023年05月24日，公司使用闲置自有资金认购了4,000万元人民币的“中信建投基金-稳健同享FOF8号单一资产管理计划”产品（其中，公司已于2023年11月30日赎回2,000万元，本金和收益已到账）。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2023-045/081）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、2023年06月26日，公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“太平洋证券金元宝11号集合资产管理计划”产品；2023年06月28日，公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“国泰君安私客尊享FOF 1110号单一资产管理计划”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2023-048）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、2023年11月01日，公司全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司使用闲置自有资金向华龙证券股份有限公司认购了5,000万元人民币的“华龙证券金智汇金债5号集合资产管理计划”。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2023-074）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、2023年11月28日，公司使用部分闲置自有资金认购了1,000万元人民币的“东证融汇汇享30号集合资产管理计划 ”。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2023-081）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　截至本公告日，公司持有使用闲置自有资金进行委托理财的产品金额为33,000万元人民币。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　股票代码：002772         股票简称：众兴菌业           公告编号：2023-096

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月20日召 开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关 于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。中审众环委派赵鑫为项目合伙人（签字注册会计师）、胡云为签字注册会计师、陈俊为项目质量控制复核合伙人为公司提供审计服务，该事项已经公司2022年度股东大会审议通过。《关于拟续聘会计师事务所的公告 》（公告编号：2023-022）详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　一、本次变更签字注册会计师的情况

　　2023年12月26日，公司收到中审众环《关于变更天水众兴菌业科技股份有限公司签字注册会计师的函》。鉴于原委派的签字注册会计师胡云因工作安排调整，中审众环现指派吴晓乐接替胡云作为签字注册会计师，为公司提供审计服务，继续完成公司2023年度审计相关工作。

　　本次变更后，项目合伙人（签字注册会计师）为赵鑫、签字注册会计师为吴晓乐、项目质量控制复核合伙人为陈俊。

　　二、本次变更签字注册会计师信息

　　1、基本信息

　　签字注册会计师：吴晓乐，2022年10月成为注册会计师，自2018年

　　12月加入中审众环从事审计业务，2019年1月从事证券业务审计，具备相应专业胜任能力。2024年1月开始为公司提供审计服务。近3年签署上市公司审计报告0家。

　　2、独立性和诚信情况

　　吴晓乐不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的

　　情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处

　　分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

　　三、其他说明

　　本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2023年度审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更天水众兴菌业科技股份有限公司签字注册会计师的函》；

　　2、本次变更签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日