税友软件集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603171        证券简称：税友股份     公告编号：2023-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年12月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号税友大厦会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张镇潮先生因工作原因线上出席本次会议，不能现场主持，经半数以上董事共同推举，由董事周可仁先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书谢国雷先生出席本次会议；全部高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案

　　4、 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案

　　5、 关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；

　　2、议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；

　　3、议案3、4、5已采用累积投票制分别选举董事、独立董事和非职工代表监事且对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所

　　律师：徐晓清、张琼

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：603171          证券简称：税友股份        公告编号：2023-054

　　税友软件集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。与会董事共同推举董事周可仁先生为会议主持人，本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决议：

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　董事会同意选举张镇潮先生担任公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

　　董事会同意公司各专门委员会的组成人员以及主任委员为：

　　1、战略委员会：张镇潮（主任委员）、周可仁、陈志杰、杨培丽、王泰元

　　2、审计委员会：葛晓萍（主任委员）、孙林、陈欢

　　3、薪酬与考核委员：孙林（主任委员）、葛晓萍、杨培丽

　　4、提名委员会：王泰元（主任委员）、孙林、施建生

　　公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　董事会同意聘任张镇潮先生为公司总经理，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会提名委员会已对总经理的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　董事会同意聘任施建生先生、杨培丽女士、张耀先生为公司副总经理，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会提名委员会已对副总经理的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　董事会同意聘任杨培丽女士为公司财务总监，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会提名委员会和审计委员会已对财务总监的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　董事会同意聘任谢国雷先生为公司董事会秘书，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会提名委员会已对董事会秘书的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-056）。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：603171          证券简称：税友股份        公告编号：2023-055

　　税友软件集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议经全体监事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。与会监事共同推举监事钱立阳先生为会议主持人，本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　监事会同意选举钱立阳先生担任公司第六届监事会主席，任期自公司第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-056）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司监事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：603171          证券简称：税友股份        公告编号：2023-056

　　税友软件集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　并聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会六名非独立董事和三名独立董事，共同组成公司第六届董事会；选举产生了第六届监事会两名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第六届监事会主席并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　2023年12月28日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，采取累积投票制的方式，选举张镇潮先生、周可仁先生、杨培丽女士、陈欢先生、施建生先生、陈志杰先生为公司第六届董事会非独立董事，选举王泰元先生、孙林先生、葛晓萍女士为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会成员任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第六届董事会董事的简历详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《税友软件集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。

　　（二） 董事长选举情况

　　2023年12月28日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举张镇潮先生为公司第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　（三） 董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

　　2023年12月28日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》，第六届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

　　1、战略委员会：张镇潮（主任委员）、周可仁、陈志杰、杨培丽、王泰元

　　2、审计委员会：葛晓萍（主任委员）、孙林、陈欢

　　3、薪酬与考核委员：孙林（主任委员）、葛晓萍、杨培丽

　　4、提名委员会：王泰元（主任委员）、孙林、施建生

　　其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员葛晓萍女士为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　二、 监事会换届选举情况

　　（一）监事会换届选举情况

　　2023年12月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举沈鹄先生、徐玉华女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钱立阳先生共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会成员任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第六届监事会监事的简历详见公司在2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《税友软件集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）

　　（二） 监事会主席选举情况

　　2023年12月28日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举钱立阳先生为公司第六届监事会主席，任期自第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

　　三、 高级管理人员聘任情况

　　2023年12月28日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任张镇潮先生为公司总经理；施建生先生、杨培丽女士、张耀先生为公司副总经理；杨培丽女士为公司财务总监；谢国雷先生为公司董事会秘书。任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　张镇潮先生、施建生先生、杨培丽女士的简历详见公司在2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）。张耀先生、谢国雷先生的简历详见附件。

　　四、 部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况

　　本次换届选举完成后，沈鹄先生不再担任公司非独立董事，吕长江先生不再担任公司独立董事，陶德行先生不再担任公司监事，周可仁先生、谢国雷先生不再担任公司副总经理。

　　公司对上述换届离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　附件：

　　部分高级管理人员简历

　　张耀，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2002年12月起在税友软件集团股份有限公司任职，历任客户经理、办事处主任、分公司总经理、事业部总经理等职务，现任公司副总经理。

　　截至目前，张耀先生未直接持有公司股份，通过控股股东宁波思驰创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙人宁波丰飞投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司的0.30%股份。除上述关系外，张耀先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　谢国雷，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。自2002年12月起在税友软件集团股份有限公司任职，现为公司证券事务部经理、董事会秘书。

　　截至目前，谢国雷先生未直接持有公司股份，通过控股股东宁波思驰创业投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人宁波丰跃投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波丰殷股权投资管理有限公司间接持有公司的0.72%股份。除上述关系外，谢国雷先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。