航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2023-099

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2023年12月28日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2023年12月22日以邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及制度。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于变更内审负责人的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更内审负责人的公告》（公告编号：2023-098）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《关于提请择期召开股东大会的议案》

　　鉴于公司董事会工作总体安排，决定择期召开股东大会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2023-100

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年12月28日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年12月22日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等关法律、法规、规范性文件以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《航天宏图信息技术股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需股东大会审议。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2023-097

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，拟对《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订。具体修订情况如下：

　　除上述条款修改外，《航天宏图信息技术股份有限公司章程》其他条款不变，本次《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、关于修订公司部分治理制度的相关情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司拟修订部分公司内部制度，具体内容如下：

　　涉及修订的制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关制度文件，上述1至4项制度修订需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2023-098

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于变更内审负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）原内审负责人邹海玉先生因公司内部工作岗位调动，不再负责内审部相关工作。为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《公司章程》和公司《内部审计制度》等有关规定，董事会审计委员会提名，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定委任朱丽娟女士为公司内审负责人，任期至第三届董事会届满之日。

　　简历如下：朱丽娟女士，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计学专业毕业；2012年4月至2017年4月任职于北京力码科信息技术股份有限公司担任财务经理；2017年5月至今任职于航天宏图信息技术股份有限公司担任子公司财务经理。

　　朱丽娟女士未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。朱丽娟女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日