重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2023-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会通知于2023年12月12日公告。本次股东大会于2023年12月28日下午14:30在公司九楼会议室召开，会议由董事会召集，由公司半数以上董事共同推举的董事赵平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的规定。

　　出席本次会议的股东及授权代表情况如下：

　　公司部分董事、全体监事和董事会秘书现场出席了本次会议,全体高管列席了本次会议，北京国枫律师事务所对本次股东大会予以现场见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　审议并以普通决议通过了《关于选举董事的议案》。

　　本次选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所曲凯律师见证本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签署的股东大会决议；

　　2.北京国枫律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2023-049

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（临时）于2023年12月28日下午15:30在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。经半数以上董事同意，本次会议由公司董事赵平先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举高翔先生为公司第五届董事会董事长的议案》。

　　经公司第五届董事会全体成员认真审议，一致同意选举高翔先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。

　　2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举高翔先生为公司第五届董事会战略委员会委员的议案》。

　　经公司董事长提名，公司第五届董事会全体成员认真审议，一致同意选举高翔先生为公司第五届董事会战略委员会委员并担任主任委员，任期与公司第五届董事会任期一致。

　　三、备查文件

　　《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

　　高翔先生简历如下：

　　高翔，男，汉族，1981年10月生，研究生学历。历任重庆市涪陵区梓里乡农办干部，重庆市涪陵区梓里乡党政办科员、副主任，涪陵区梓里乡经济发展办公室主任，重庆市涪陵区荔枝街道办事处经济发展管理科主任科员，重庆市涪陵区委宣传部主任科员、宣传科科长，重庆市涪陵区地方志办公室主任，重庆市涪陵区委党史研究室副主任、区地方志办主任，重庆市涪陵区龙桥街道党工委委员、办事处副主任，重庆市涪陵区同乐乡党委副书记、乡长、党委书记，重庆市涪陵区同乐镇党委书记，重庆市涪陵区经济和信息化委员会党委书记、主任，2023年12月起任重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司党委书记、董事。

　　高翔先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在不得提名为公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。