浪潮电子信息产业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000977        证券简称：浪潮信息       公告编号：2023-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间

　　现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋101会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。

　　5、主持人：董事长彭震先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东53人，代表股份485,946,503股，占公司总股份的33.0096%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）1人，代表股份470,076,170股，占公司总股份的31.9316%；通过网络投票的股东52人，代表股份15,870,333股，占公司总股份的1.0780%。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东52人，代表股份15,870,333股，占公司总股份的1.0780%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东52人，代表股份15,870,333股，占公司总股份的1.0780%。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意473,394,243股，占出席会议所有股东所持股份的97.4169%；反对12,548,760股，占出席会议所有股东所持股份的2.5823%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意3,318,073股，占出席会议的中小股东所持股份的20.9074%；反对12,548,760股，占出席会议的中小股东所持股份的79.0706%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0221%。

　　表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意473,360,543股，占出席会议所有股东所持股份的97.4100%；反对12,582,460股，占出席会议所有股东所持股份的2.5893%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意3,284,373股，占出席会议的中小股东所持股份的20.6950%；反对12,582,460股，占出席会议的中小股东所持股份的79.2829%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0221%。

　　表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2.律师姓名：王海青、李宸珂

　　3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2023年第三次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2023年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2.律师出具的法律意见书。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月二十八日