加加食品集团股份有限公司 第五届董事会2023年第十次会议决议 公告

　　证券代码：002650        证券简称：加加食品        公告编号：2023-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第十次会议于2023年12月27日以电话、书面方式发出通知。

　　2、本次董事会于2023年12月28日下午14:30在国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼五楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。

　　3、会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事姚禄仕、陶浩以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

　　4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。

　　5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司郑州加加味业有限公司停产的议案》。

　　经审议，同意公司对全资子公司郑州加加味业有限公司（以下简称“郑州公司”）实施停产，并在董事会的权限范围内授权公司经营管理层具体负责处置郑州公司停产的后续相关事宜，包括但不限于职工安置、对资产依法进行处置等。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司郑州加加味业有限公司停产的公告》。

　　三、备查文件

　　第五届董事会2023年第十次会议决议。

　　特此公告！

　　加加食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：002650       证券简称：加加食品         公告编号：2023-060

　　加加食品集团股份有限公司

　　关于全资子公司郑州加加味业有限公司

　　停产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第五届董事会2023年第十次会议，审议通过了《关于全资子公司郑州加加味业有限公司停产的议案》，决定对全资子公司郑州加加味业有限公司（以下简称“郑州公司”）实施停产，并在董事会的权限范围内授权公司经营管理层具体负责处置郑州公司停产的后续相关事宜，包括但不限于职工安置、对资产依法进行处置等。具体情况如下：

　　一、郑州公司基本情况

　　1、企业名称：郑州加加味业有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：杨振

　　4、注册资本：2000万元人民币

　　5、注册地址：新郑市梨河镇107国道西侧

　　6、成立日期：2009年9月4日

　　7、统一社会信用代码：914101846948641368

　　8、经营范围：生产（加工）销售食品。

　　9、最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　二、停产的原因

　　郑州公司生产设备老旧、运行及维修成本较高，且近两年受外部环境影响，公司整体经营成本上升。在此背景下，如果仍然使用现有工艺和生产设备生产，将面临技术、环保、资金等多方压力；如果进行大规模的设备更新和技术改革，则需投入一定费用，与公司聚焦主业、降本增效的整体发展战略不符。且除此子公司外，公司在湖南长沙、四川阆中均配备生产基地，基地运行良好，现有产能能满足公司日常生产经营需要。因此，为保障公司整体生产效率及经营效益，保护公司及全体股东的长远利益，公司董事会经过审慎考虑，决定停止郑州公司的生产经营业务，并授权公司管理层根据有关法律法规要求办理停产后的相关事宜。

　　三、对上市公司产生的影响及风险提示

　　1、郑州公司最近一年经审计营业收入占公司营业收入的比例为7.19%，占比较小，郑州公司停产不会对公司正常生产经营活动和持续经营能力产生不利影响。

　　2、郑州公司停产后，公司将按照相关法律法规妥善安置和分流员工，做好债权债务的清理工作，并逐步处理库存产品、原辅物料及设备等资产，可能将对公司的资产和利润状况产生影响，具体情况以公司定期报告为准。

　　3、长期来讲，郑州公司停止生产经营有利于公司整体效益提升，促进公司生产经营良性发展，符合公司和全体股东的利益。

　　4、公司后续对郑州公司资产及股权等处置尚存在不确定性，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日