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中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于合资公司完成清算注销的公告

  证券代码:000554        股票简称:泰山石油         公告编号:2023-49

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、清算注销概述

  2023年10月26日,中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于注销金奥绿源燃气有限责任公司的议案》,同意清算注销该合资公司。相关内容详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网披露的《关于注销金奥绿源燃气有限责任公司的公告》(公告编号2023-37)。

  二、清算注销进展情况

  根据上述董事会会议决议,截至本公告披露之日,济宁金奥绿源燃气有限责任公司已完成清算并办理完毕注销手续。

  特此公告。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  董  事  会

  2023年12月29日

  

  证券代码:000554        股票简称:泰山石油         公告编号:2023-48

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  第十一届董事会第五次(临时)会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五次(临时)会议通知于2023年12月22日向各位董事发出,会议于2023年12月28日在公司四楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持,应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了如下议案:

  一、《独立董事管理制度》

  为进一步完善公司治理,规范独立董事行为,充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用,促进提高上市公司质量,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和《公司章程》等规定修订本制度。原经公司第十届董事会第八次会议审议的《独立董事工作制度》同时废止。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  《独立董事管理制度》。

  二、《董事会审计委员会工作细则》

  为明确公司董事会审计委员会的组成和职责,规范工作程序,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件以及深圳证券交易所监管规则的有关规定,结合公司实际修订本工作细则。原经公司第十届董事会第八次会议审议的《董事会审计委员会工作细则》同时废止。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  《董事会审计委员会工作细则》。

  三、《内部控制手册》

  为规范经营管理行为,防范风险,促进建立健全各项管理制度,提高管理水平,保障实现发展战略,遵循外部监管要求,提升内部控制的健全性和有效性,落实企业的内控责任。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及其他有关法律、法规修订本手册。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  董  事  会

  2023年12月29日

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