广东超华科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002288          证券简称：超华科技         公告编号：2023-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间为：2023年12月28日下午15:00

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月28日9:15至2023年12月28日15:00期间的任意时间。

　　2.会议召开地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室。    3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：董事长梁健锋先生

　　6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份167,328,172股，占上市公司总股份的 17.9605%。其中中小股东及股东授权委托代表4人，代表股份1,088,488 股，占上市公司总股份的0.1168%。

　　参会股东中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份166,454,384股，占上市公司总股份的17.8667%；

　　通过网络投票的股东3人，代表股份873,788股，占上市公司总股份的0.0938%。

　　注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（2）公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　（3）北京市君泽君（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，审议相关议案，并形成以下决议：

　　1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意167,304,872股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861%；反对23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。

　　上述议案的具体内容详见公司于2023年12月12日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意166,454,384股，占出席会议所有股东所持股份的99.4778%；反对873,788股，占出席会议所有股东所持股份的0.5222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。

　　上述议案的具体内容详见公司于2023年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　表决结果：同意166,454,384股，占出席会议所有股东所持股份的99.4778%；反对873,788股，占出席会议所有股东所持股份的0.5222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　上述议案的具体内容详见公司于2023年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　4、审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意1,065,188股，占出席会议所有股东所持股份的97.8594%；反对23,300股，占出席会议所有股东所持股份的2.1406%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东的表决情况如下：同意1,065,188股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8594%；反对23,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1406%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　关联股东梁健锋先生、梁宏先生予以回避表决。上述议案的具体内容详见公司于2023年12月12日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　5、审议《关于聘任2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意167,304,872股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861%；反对23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东的表决情况如下：同意1,065,188股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8594%；反对23,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1406%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　上述议案的具体内容详见公司于2023年10月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市君泽君（深圳）律师事务所高巧儿律师、董倩律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席或列席本次股东大会的人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1.经公司与会董事签字的《2023年第二次临时股东大会决议》；

　　2.《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于广东超华科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二二三年十二月二十九日

　　证券代码：002288          证券简称：超华科技          公告编号：2023-050

　　广东超华科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届选举的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会的任期将于2024年1月3日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第六届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将视相关工作进展情况及时推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

　　在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月二十九日