北京东方园林环境股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002310           证券简称：东方园林           公告编号：2023-085

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议时间：2023年12月28日下午2:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事、总裁贾莹女士

　　6、经公司第八届董事会第六次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）股东出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东及授权委托人共4人，所持有表决权的股份总数为690,471,734股，占公司股份总数的25.7115%。

　　通过网络投票出席会议的股东28人，代表股份16,386,346股，占公司总股本的0.6102%。

　　综上，参加本次股东大会的股东人数为32人，代表股份706,858,080股，占总股本的26.3217%。现场和网络参加本次临时股东大会会议的公司中小股东（“中小股东”指持有公司5%（不含）以下股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员及其控制的主体除外）及股东代表共计29名，代表公司有表决权股份16,486,346股，占公司股份总数的0.6139%。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案，其中议案2、议案3属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，公司根据计票结果进行公开披露。

　　1、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》；

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为706,858,080票。同意票为702,867,380票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4354%；反对票为3,814,900票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.5397%；弃权票为175,800票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0249%。

　　2、审议通过《关于为部分SPV子公司提供担保额度的议案》；

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为706,858,080票。同意票为702,492,382票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.3824%；反对票为4,365,698票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.6176%；弃权票为0票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意股数为12,120,648股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的73.5193%；反对股数为4,365,698股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的26.4807%；弃权股数为0股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为706,653,142票。同意票为703,065,344票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4923%；反对票为2,754,498票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.3898%；弃权票为833,300票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1179%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意股数为12,898,548股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的78.2378%；反对股数为2,754,498股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的16.7078%；弃权股数为833,300股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的5.0545%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京中银律师事务所兰琴、张文玉律师出席本次大会并发表如下法律意见：“综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

　　四、备查文件

　　1、北京东方园林环境股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京中银律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京东方园林环境股份有限公司董事会

　　二二三年十二月二十八日