湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：600416         证券简称：湘电股份      公告编号：2023临-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2023年12月28日以通讯表决的方式召开，应参会董事8名，实参会董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并逐项审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过了《关于修订公司<内部控制制度>的议案》

　　同意：8票     反对：0票      弃权：0票

　　《湘潭电机股份有限公司内部控制制度（2023年修订）》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

　　二、审议通过了《关于国贸公司债权转让并由相关方“以物抵债”清偿国贸公司对公司部分债务的议案》（详情请见上海证券交易所《湘潭电机股份有限公司关于国贸公司债权转让并由相关方“以物抵债”清偿国贸公司对公司部分债务的公告》，公告编号：2023临-047）

　　同意：8票     反对：0票      弃权：0票

　　为尽快收回欠款，维护公司权益，促进稳健经营发展，同意公司全资子公司湘电国际贸易有限公司向债权受让方转让仲裁裁决中对被执行人的债权，由债权受让方以长沙市芙蓉区车站中路21号的鸿运、凯旋国际1-4层共8239.76㎡房产过户给湘电股份作为该债权转让对价，以清偿国贸公司对公司的部分债务。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二二三年十二月二十九日　

　　证券代码：600416         证券简称：湘电股份        公告编号：2023临-046

　　湘潭电机股份有限公司

　　关于子公司诉讼仲裁裁决执行结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●案件所处的诉讼阶段：仲裁裁决的给付事项已执行完毕。

　　●上市公司所处的当事人地位：申请人的控股股东

　　●涉案的金额：188,261,240.82元；

　　●是否会对上市公司损益产生负面影响：针对该诉讼事项，湘电国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）前期已计提部分坏账准备，对公司损益将产生积极影响，最终影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。

　　一、诉讼仲裁的基本情况

　　国贸公司系湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，国贸公司就与被执行人上海爱木供应链管理有限公司（原名“中金国泰控股集团上海供应链有限公司”）、上海宏贯实业有限公司（以下简称“被执行人”）有关买卖合同纠纷案件向湘潭仲裁委员会提起仲裁，公司已分别于2019年9月13日、2020年2月4日依法披露了上述案件的仲裁受理情况（具体见《湘潭电机股份有限公司关于子公司涉及诉讼情况的公告》，公告编号：2019临-058；《湘潭电机股份有限公司关于子公司涉及诉讼仲裁的进展公告》，公告编号：2020临-012）。

　　二、诉讼仲裁的进展情况

　　经向上海市第二中级人民法院申请强制执行并多次沟通，国贸公司通过转让对被执行人的债权给相关方，并由相关方收购相关房产、采取“以物抵债”的形式清偿国贸公司欠公司的部分债务。抵债房产最终选定长沙市芙蓉区车站中路21号鸿运、凯旋国际1-4层相关房产（1-4层共8239.76㎡）（以下简称“标的资产”）。经第三方机构评估，上述标的资产于评估基准日2023年11月30日的评估价值为人民币19,521.59万元，湖南信盛泰资产评估有限公司于2023年12月8日出具了《湘潭电机股份有限公司为了解长沙市白沙置业有限责任公司名下鸿运、凯旋国际1-4层共32项不动产资产现行市场价值的资产评估报告》（湘信盛泰评报字【2023】第005号）（具体评估内容详见公司同日披露的评估报告）。

　　三、本诉讼仲裁事项对公司本期利润或期后利润等的影响

　　国贸公司与被执行人上海爱木供应链管理有限公司、上海宏贯实业有限公司的合同买卖纠纷已裁决并执行，国贸公司通过转让对被执行人的债权，债权受让方收购上述标的资产并过户给公司，以清偿国贸公司欠公司的部分债务。针对上述诉讼事项，国贸公司前期已计提部分坏账准备，对公司损益将产生积极影响，最终影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二二三年十二月二十九日

　　证券代码：600416          证券简称：湘电股份             编号：2023临-047

　　湘潭电机股份有限公司关于国贸公司

　　债权转让并由相关方“以物抵债”

　　清偿国贸公司对公司部分债务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湘电国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）将对相关诉讼被执行人上海爱木供应链管理有限公司（原名“中金国泰控股集团上海供应链有限公司”）、上海宏贯实业有限公司的债权进行转让，债权受让方通过收购长沙市白沙置业有限责任公司（以下简称“白沙置业”）名下位于长沙市芙蓉区车站中路21号的鸿运、凯旋国际1-4层相关房产（共8239.76㎡，以下简称“标的资产”）并过户给公司，以清偿国贸公司对公司的部分债务。该标的资产于评估基准日2023年11月30日的评估价值为人民币19,521.59万元。本次交易完成后，国贸公司对公司债务本金将减少19,521.59万元。

　　● 本次交易已经公司于2023年12月28日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　● 本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

　　一、本次交易概述

　　为尽快收回欠款，维护公司权益，促进稳健经营发展，国贸公司通过转让对被执行人上海爱木供应链管理有限公司、上海宏贯实业有限公司的债权给相关方，债权受让方通过收购白沙置业名下位于长沙市芙蓉区车站中路21号的鸿运、凯旋国际1-4层相关房产（共8239.76㎡）并将该房产过户至公司名下，以清偿国贸公司对公司的部分债务。标的资产情况详见公司同日披露的《湘潭电机股份有限公司关于子公司诉讼仲裁裁决执行结果的公告》（公告编号：2023临-046）及相关评估报告。经第三方机构评估，标的资产于评估基准日2023年11月30日的评估价值为人民币19,521.59万元。本次交易完成后，国贸公司对公司债务本金将减少19,521.59万元。本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

　　二、相关决策情况

　　本次交易相关情况已经公司于2023年12月28日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过。

　　三、对上市公司的影响

　　本次交易是为及时收回公司相应应收债权，维护公司权益而采取的必要有效措施，有利于公司加快回笼资产和稳健经营发展，维护上市公司及全体股东利益。

　　截至本公告日，公司已办理完成标的资产过户手续，公司已获得上述抵债房产的不动产权证书，标的资产所有权属已变更为湘电股份。本次交易完成后，国贸公司对公司债务本金将减少19,521.59万元，将对公司2023年度损益产生积极影响，最终影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。

　　四、备查文件

　　1.第八届董事会第二十九次会议决议；

　　2.还款协议书。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月二十九日