成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023年第九次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2023-104

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间

　　现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00。

　　网络投票的日期和时间为：2023年12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日9:15-15:00。

　　（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324 会议室。

　　（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。

　　（4）召集人：公司董事会。

　　（5）主持人：公司董事长肖光辉先生因公事无法参加本次会议，经公司过半董事推选，由董事夏玉龙先生担任本次会议主持人。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份41,571,964股，占公司有表决权股份总数的5.4048%。其中：通过现场方式参会的股东5人，代表股份1,765,499股，占公司有表决权股份总数的0.2295%；通过网络投票的股东7人，代表股份39,806,465股，占公司有表决权股份总数的5.1753%。

　　（2）公司部分董事、监事、部分高级管理人员通过现场结合视频方式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

　　1.01 公司向广发银行申请授信

　　表决结果：同意40,619,064股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.7078%；反对952,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.2922%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

　　1.02 公司向上海银行申请授信

　　表决结果：同意40,619,064股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.7078%；反对952,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.2922%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》

　　2.01 新筑交科向广发银行申请授信

　　表决结果：同意40,619,064股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.7078%；反对952,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.2922%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

　　2.02 长客新筑向上海银行申请授信

　　表决结果：同意40,619,064股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.7078%；反对952,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.2922%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

　　2.03 长客新筑向兴业银行申请授信

　　表决结果：同意40,619,064股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.7078%；反对952,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.2922%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意40,619,064股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.7078%；反对952,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.2922%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

　　该议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意40,619,064股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.7078%；反对952,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.2922%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

　　该议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意40,619,064股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.7078%；反对952,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.2922%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

　　该议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意40,004,950股，占出席会议股东有效表决权股份总数的96.2306%；反对1,567,014股，占出席会议股东有效表决权股份总数的3.7694%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所罗楷燃律师、韦香怡律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2023年第九次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2023年第九次临时股东大会会议决议；

　　2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2023年第九次临时股东大会之法律意见书》。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日

　　北京金杜（成都）律师事务所

　　关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2023年第九次临时股东大会之法律意见书

　　致：成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018年修订）》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于2023年12月28日召开的公司2023年第九次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

　　1. 经公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；

　　2. 公司2023年12月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index，下同）的《成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》（以下简称《第八届董事会第三次会议决议公告》）；

　　3. 公司2023年12月13日刊登于巨潮资讯网的《成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2023年第九次临时股东大会的通知公告》（以下简称《股东大会通知》）；

　　4. 公司2023年12月16日刊登于巨潮资讯网的《成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》（以下简称《第八届董事会第四次会议决议公告》）；

　　5. 公司2023年12月16日刊登于巨潮资讯网的《成都市新筑路桥机械股份有限公司关于2023年第九次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下简称《增加临时提案的公告》）；

　　6. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

　　7. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

　　8. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

　　9. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

　　10. 其他会议文件。

　　公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

　　在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

　　本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件与《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东大会所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

　　本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

　　本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

　　一、 本次股东大会的召集、召开程序

　　(一) 本次股东大会的召集

　　2023年12月12日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开2023年第九次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月28日召开2023年第九次临时股东大会。

　　2023年12月13日，公司以公告形式在巨潮资讯网刊登了《股东大会通知》。

　　2023年12月15日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　2023年12月15日，持有公司4.49%股权的股东新筑投资集团有限公司向董事会提出2023年第九次临时股东大会增加《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，董事会同意将临时议案提交本次股东大会审议。

　　2023年12月16日，公司以公告形式在巨潮资讯网刊登了《增加临时提案的公告》。

　　(二) 本次股东大会的召开

　　1. 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　2. 本次股东大会现场会议于2023年12月28日（星期四）下午15:00在四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室召开，董事长肖光辉先生因工作原因未能出席，经半数以上董事推举，由董事夏玉龙先生主持。

　　3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月28日（星期四）上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日（星期四）9:15至15:00。

　　经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》《增加临时提案的公告》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

　　二、 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

　　(一) 出席本次股东大会的人员资格

　　本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的自然人股东的个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份1,765,499股，占公司有表决权股份总数的0.2295%。

　　根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共7名，代表有表决权股份39,806,465股，占公司有表决权股份总数的5.1753%；

　　其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共6名，代表有表决权股份36,157,765股，占公司有表决权股份总数的4.7009%；

　　综上，出席本次股东大会的股东人数共计12名，代表有表决权股份41,571,964股，占公司有表决权股份总数的5.4048%。

　　除上述出席本次股东大会人员以外，视频或现场出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。本所律师现场出席本次股东大会现场会议。

　　前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　(二) 召集人资格

　　本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

　　(一) 本次股东大会的表决程序

　　1. 本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》《增加临时提案的公告》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

　　2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

　　3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

　　4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

　　（二） 本次股东大会的表决结果

　　经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

　　1.00《关于公司向银行申请授信的议案》：

　　1.01《公司向广发银行申请授信》之表决结果如下：

　　同意40,619,064股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.7078%；反对952,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的2.2922%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为，同意35,204,865股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.3646%；反对952,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.6354%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　1.02《公司向上海银行申请授信》之表决结果如下：

　　同意40,619,064股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.7078%；反对952,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的2.2922%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为，同意35,204,865股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.3646%；反对952,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.6354%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　2.00《关于子公司向银行申请授信的议案》：

　　2.01《新筑交科向广发银行申请授信》之表决结果如下：

　　同意40,619,064股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.7078%；反对952,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的2.2922%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为，同意35,204,865股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.3646%；反对952,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.6354%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　2.02《长客新筑向上海银行申请授信》之表决结果如下：

　　同意40,619,064股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.7078%；反对952,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的2.2922%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为，同意35,204,865股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.3646%；反对952,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.6354%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　2.03《长客新筑向兴业银行申请授信》之表决结果如下：

　　同意40,619,064股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.7078%；反对952,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的2.2922%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为，同意35,204,865股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.3646%；反对952,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.6354%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　3.00《关于修订〈公司章程〉的议案》之表决结果如下：

　　同意40,619,064股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.7078%；反对952,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的2.2922%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为，同意35,204,865股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.3646%；反对952,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.6354%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　4.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》之表决结果如下：

　　同意40,619,064股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.7078%；反对952,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的2.2922%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为，同意35,204,865股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.3646%；反对952,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.6354%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　5.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》之表决结果如下：

　　同意40,619,064股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.7078%；反对952,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的2.2922%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为，同意35,204,865股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.3646%；反对952,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.6354%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　6.00《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》之表决结果如下：

　　同意40,004,950股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的96.2306%；反对1,567,014股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的3.7694%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为，同意34,590,751股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的95.6662%；反对1,567,014股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的4.3338%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 结论意见

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　北京金杜（成都）律师事务所 经办律师：罗楷燃 韦香怡

　　单位负责人：卢  勇

　　2023年12月28日