营口金辰机械股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

　　证券代码：603396         证券简称：金辰股份         公告编号：2023-093

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司〈独立董事工作细则〉等制度的议案》《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉等制度的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司对《公司章程》进行了修订完善，具体情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款和内容不变，修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司章程》（2023年12月修订版）。此事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记、备案等事宜。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、 修订公司相关治理制度的情况

　　公司根据实际情况，修订了部分治理制度，详见下表：

　　上述修订的制度中，部分制度尚需提交股东大会审议。部分修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2023年12月28日