证券代码:688146 证券简称:中船特气 公告编号:2023-034
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称“中船特气”或“公司”)第一届董事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2023年12月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2023年12月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长宫志刚主持,公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于提请审议<中船特气经理层成员任期经营业绩考核及参照人员任期兑现报告>的议案》
董事会同意《中船特气经理层成员任期经营业绩考核及参照人员任期兑现报告》。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。
关联董事王少波、李绍波、孟祥军回避表决。
特此公告。
中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司董事会
2023年12月29日
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