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财通证券股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

  证券代码:601108           证券简称:财通证券        公告编号:2023-070

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2023年12月25日以电话和电子邮件等方式发出,会议于2023年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定,本次会议审议并通过以下议案:

  一、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司《独立董事工作制度》(2023年修订)刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  二、审议通过《关于制定<技术业务用房管理办法>的议案》

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  财通证券股份有限公司董事会

  2023年12月28日

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