浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688565        证券简称：力源科技        公告编号：2023-066

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年12月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投票

　　及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于聘任2023年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 《关于修订公司部分制度的议案》

　　3.01议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　4、关于补选监事的议案

　　注：蔡卓龙因公司2022年限制性股票激励计划持有公司8,400股限制性股票，占目前公司总股本的0.0054%。蔡卓龙已向公司承诺，其正式担任公司第四届监事会非职工代表监事后，将尽快配合公司完成对上述限制性股票的回购注销事宜。

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案2为特别决议议案。

　　2、本次股东大会的议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：倪胜伟律师、张文律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召

　　集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事

　　宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性

　　文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。