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歌尔股份有限公司第六届董事会 第十二次会议决议公告

  证券代码:002241           证券简称:歌尔股份       公告编号:2023-091

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年12月25日以电子邮件方式发出,于2023年12月28日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议,公司应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。

  经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

  一、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

  为进一步完善公司的法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,更好地维护中小股东利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《主板规范运作》”)等相关规定和《公司章程》,修订本制度。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

  《歌尔股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月)》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  二、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

  为规范公司募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《主板规范运作》和《公司章程》等有关规定,修订本制度。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

  《歌尔股份有限公司募集资金管理制度(2023年12月)》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司审计委员会实施细则>的议案》

  为强化董事会决策功能,持续完善公司内部控制体系建设,确保董事会对管理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《管理办法》《主板规范运作》《公司章程》及其他有关规定,修订本实施细则。

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

  《歌尔股份有限公司审计委员会实施细则(2023年12月)》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  四、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司审计委员会年报工作规程>的议案》

  为进一步完善公司的治理机制,加强内部控制建设,充分发挥董事会审计委员会在年度报告编制和披露方面的监督作用,根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《主板规范运作》及《公司章程》等相关规定,结合公司年报编制和披露实际情况,制定本工作规程。

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

  《歌尔股份有限公司审计委员会年报工作规程(2023年12月)》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  五、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

  为进一步建立健全公司董事与高级管理人员薪酬与考核管理机制,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《管理办法》《公司章程》及其他有关规定,修订本细则。

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

  《歌尔股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则(2023年12月)》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  

  歌尔股份有限公司

  董事会

  二○二三年十二月二十九日

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