江苏徐矿能源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600925       证券简称：苏能股份      公告编号：2023-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年12月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市云龙区丽水路2号江苏徐矿能源股份有限公司

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长冯兴振先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人，4名独立董事均出席了此次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书朱涛先生出席了本次会议；公司副总经理王志强先生、安全总监陶明房先生、总工程师何亚先生、财务总监崔恒文先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于为江苏徐矿能源股份有限公司董监高人员购买责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于调整江苏徐矿能源股份有限公司独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于续聘审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于郭家河煤业公司为宝麟铁路公司融资提供反担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司股东大会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司监事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司独立董事工作制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司关联交易管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司累积投票制实施细则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案1属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、本次股东大会议案2、3、4、5、13、14、15对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：颜强、王斑

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份        公告编号：2023-039

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，于同日下午以现场方式在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事冯兴振先生召集并主持，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

　　经与会董事投票选举，冯兴振先生当选公司第三届董事会董事长，石炳华先生当选公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会一致。

　　表决情况：

　　1. 选举冯兴振先生为第三届董事会董事长的表决结果：同意11票，占全体董事人数的100%；弃权0票，反对0票。

　　2. 选举石炳华先生为第三届董事会副董事长的表决结果：同意11票，占全体董事人数的100%；弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过《关于调整江苏徐矿能源股份有限公司董事会专门委员会设置并修订专门委员会工作细则的议案》

　　为进一步提高公司董事会专门委员会的运作效率，充分发挥专门委员会职能，拟将董事会合规委员会及其职责合并至审计委员会，并更名为审计合规委员会。合并后，公司董事会下设5个专门委员会，分别为战略委员会、审计合规委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、安全健康环保委员会。

　　同时，根据中国证监会制度规范、《上市公司治理准则》等相关规定以及专门委员会设置调整事项，对董事会专门委员会工作细则进行了修订。

　　表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（三）审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司第三届董事会下设战略委员会、审计合规委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、安全健康环保委员会，经全体董事投票选举，产生了第三届董事会专门委员会，各专门委员会委员任期与第三届董事会一致，具体人员组成如下：

　　1. 战略委员会：冯兴振先生、郭中华先生和朱涛先生组成战略委员会，其中冯兴振先生任主任委员（召集人）；

　　2. 审计合规委员会：侯晓红女士、吴梦云女士和王后海先生组成审计合规委员会，其中侯晓红女士任主任委员（召集人）；

　　3. 提名委员会：王后海先生、石炳华先生和侯晓红女士组成提名委员会，其中王后海先生任主任委员（召集人）；

　　4. 薪酬与考核委员会：吴梦云女士、王后海先生和陈清华先生组成薪酬与考核委员会，其中吴梦云女士任主任委员（召集人）；

　　5. 安全健康环保委员会：李大怀先生、刘焕新先生和赵振先生组成安全健康环保委员会，其中李大怀先生任主任委员（召集人）。

　　表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（四）审议通过《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司总经理的议案》

　　经全体董事投票表决，聘任朱涛先生为公司总经理，任期与第三届董事会一致。

　　表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（五）审议通过《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司高级管理人员的议案》

　　经全体董事投票表决，聘任王志强先生为公司副总经理、董事会秘书，陶明房先生为公司副总经理、安全总监，何亚先生为公司总工程师，崔恒文先生为公司财务总监，任期与第三届董事会一致。

　　表决情况：

　　1. 聘任王志强先生为公司副总经理、董事会秘书的表决结果：同意11票，占全体董事人数的100%；弃权0票，反对0票。

　　2. 聘任陶明房先生为公司副总经理、安全总监的表决结果：同意11票，占全体董事人数的100%；弃权0票，反对0票。

　　3. 聘任何亚先生为公司总工程师的表决结果：同意11票，占全体董事人数的100%；弃权0票，反对0票。

　　4. 聘任崔恒文先生为公司财务总监的表决结果：同意11票，占全体董事人数的100%；弃权0票，反对0票。

　　（六）审议通过《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司证券事务代表的议案》

　　经全体董事投票表决，聘任王曦先生为公司证券事务代表，配合董事会秘书开展相关工作，任期与第三届董事会一致。

　　表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份       公告编号：2023-040

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限，于同日下午以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议。经全体监事共同推举，本次会议由公司监事陈宁先生召集并主持，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会主席的议案》

　　经与会监事投票选举，陈宁先生当选公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

　　表决情况：5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司监事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份       公告编号：2023-041

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

　　高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月28日召开了2023年第二次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会6名非独立董事、4名独立董事以及第三届监事会3名非职工代表监事。

　　2023年7月10日，公司召开了一届二次职工代表大会，经职工代表投票选举，刘焕新先生当选公司第三届董事会职工代表董事，张雷先生、孟庆杭先生当选公司第三届监事会职工代表监事。因工作变动，张雷先生无法担任公司第三届监事会职工代表监事，近日，公司经过工会民主决策程序，推选张赛君先生为公司第三届监事会职工代表监事。以上职工代表董事、职工代表监事任期与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事一致，并共同组成公司第三届董事会、第三届监事会。

　　2023年12月28日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人员以及证券事务代表，具体情况如下：

　　一、第三届董事会组成情况

　　1. 董事长：冯兴振先生

　　2. 副董事长：石炳华先生

　　3. 非独立董事：冯兴振先生、石炳华先生、李大怀先生、陈清华先生、朱涛先生、赵振先生

　　4. 独立董事：郭中华先生、吴梦云女士、侯晓红女士、王后海先生

　　5. 职工代表董事：刘焕新先生

　　6. 董事会各专门委员会组成：

　　战略委员会：冯兴振先生、郭中华先生和朱涛先生组成战略委员会，其中冯兴振先生任主任委员（召集人）；

　　审计合规委员会：侯晓红女士、吴梦云女士和王后海先生组成审计合规委员会，其中侯晓红女士任主任委员（召集人）；

　　提名委员会：王后海先生、石炳华先生和侯晓红女士组成提名委员会，其中王后海先生任主任委员（召集人）；

　　薪酬与考核委员会：吴梦云女士、王后海先生和陈清华先生组成薪酬与考核委员会，其中吴梦云女士任主任委员（召集人）；

　　安全健康环保委员会：李大怀先生、刘焕新先生和赵振先生组成安全健康环保委员会，其中李大怀先生任主任委员（召集人）。

　　上述人员简历详见公司2023年7月12日、2023年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　二、第三届监事会组成情况

　　1. 监事会主席：陈宁先生

　　2. 非职工代表监事：陈宁先生、庄建伟先生、苏丁先生

　　3. 职工代表监事：孟庆杭先生、张赛君先生

　　上述人员简历详见公司2023年7月12日、2023年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，张赛君先生简历详见附件。

　　三、董事会聘任高级管理人员以及证券事务代表情况

　　1. 总经理：朱涛先生

　　2. 副总经理、董事会秘书：王志强先生

　　3. 副总经理、安全总监：陶明房先生

　　4. 总工程师：何亚先生

　　5. 财务总监：崔恒文先生

　　6. 证券事务代表：王曦先生

　　上述人员任期与公司第三届董事会任期一致。王志强先生、陶明房先生、何亚先生、崔恒文先生、王曦先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　附件：张赛君先生、王志强先生、陶明房先生、何亚先生、崔恒文先生、王曦先生简历

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　附件：

　　张赛君先生简历

　　张赛君先生，1981年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2004年8月至2019年6月，历任三河尖煤矿团委负责人、团委副书记、组织科副科长、掘进一区党支部书记、掘进二区党支部书记、党群工作部部长、党群工作部部长兼工会常务副主席等职务；2019年6月至2019年8月，任郭家河煤业公司崔木煤矿项目部党总支副书记、纪检组长、工会代主席；2019年8月至2021年7月，任天山矿业有限责任公司党委副书记、工会代主席；2021年7月至2023年10月，历任徐州信智科技有限公司党总支部委员、书记，党总支部委员、书记、董事长等职务；2023年10月至今，任徐矿发电公司党委书记、董事长。

　　王志强先生简历

　　王志强先生，1970年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1992年2月至2007年12月，历任徐州矿务局/徐矿集团张双楼矿财务科核算、经管部部务委员、内部结算中心副主任等职务；2007年12月至2011年3月，历任徐矿集团财务部资金管理科副科长、科长；2011年3月至2013年2月，任徐州铁矿集团有限公司总会计师；2013年2月至2018年5月，任三河尖煤矿副矿长；2018年5月至2021年3月，任徐矿集团经济运行部副部长；2021年3月至2022年8月，任江苏徐矿能源股份有限公司副总经理、张双楼煤矿副矿长；2022年8月至今，任江苏徐矿能源股份有限公司副总经理。

　　陶明房先生简历

　　陶明房先生，1975年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995年8月至2013年5月，历任徐州矿务局/徐矿集团旗山煤矿采煤四区、掘进一区技术员，基建工区技术主管，安全监察科技术员，通风工区副区长、掘进六区副区长，掘进六区副区长（主持工作），掘进六区区长、党支部书记，企业经营管理科科长，内蒙滴沥帮乌素项目部总经理兼党总支部书记，综采一区党支部书记等职务；2013年5月至2015年4月，历任徐矿集团新疆塔城铁煤能源有限公司安全生产调度指挥中心主任，副总工程师兼昊源煤矿矿长、党总支部书记，副总工程师兼销售经理等职务；2015年4月至2017年2月，历任徐矿集团庞庄煤矿副矿长、总工程师等职务；2017年2月至2018年5月，任矿业工程集团党委委员；2018年5月至2021年3月，历任徐矿集团安全监察部部长，安全监察部部长、救护大队政委等职务；2021年3月至今，历任江苏徐矿能源股份有限公司副总经理、安全总监、矿业分公司党委副书记、总经理等职务。

　　何亚先生简历

　　何亚先生，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年8月至2003年8月，历任徐州矿务局/徐矿集团三河尖煤矿计划科助工、总工程师室工程师、掘进二区工程师、调度室工程师、调度室副主任、采煤二区副区长等职务；2003年8月至2005年2月，任徐矿集团生产技术部掘进科工程师；2005年2月至2012年7月，历任天山矿业公司副总工程师，安全监察处副处长兼总工程师，总工程师、党委委员等职务；2012年7月至2014年3月，任张双楼煤矿总工程师、党委委员；2014年3月至2015年4月，任庞庄煤矿总工程师、党委委员；2015年4月至2021年8月，历任徐矿集团安全监察部副部长（主持工作），环境保护部部长；2021年8月至今，任江苏徐矿能源股份有限公司总工程师、党委委员，三河尖煤矿党委副书记、矿长。

　　崔恒文先生简历

　　崔恒文先生，1981年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年8月至2006年10月，任徐矿集团卧牛山矿总账会计；2006年10月至2015年1月，历任徐矿集团财务部会计科会计、副科长、财务部资金管理科业务主办等职务；2015年1月至2016年6月，任江苏徐矿能源股份有限公司财务部部长；2016年6月至2018年5月，任张双楼煤矿副矿长、党委委员、江苏徐矿能源股份有限公司财务部部长；2018年5月至2020年6月，任徐矿集团财务部副部长；2020年6月至今，任江苏徐矿能源股份有限公司财务总监、党委委员。

　　王曦先生简历

　　王曦先生，1989年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2011年8月至2014年3月，任徐矿集团夹河煤矿财务科科员；2014年3月至2014年12月，任徐矿集团财务部科员；2014年12月至今，历任江苏徐矿能源股份有限公司财务部科员，综合办公室科员，董事会办公室副科长、证券事务代表等职务。