祖名豆制品股份有限公司 关于全资子公司迁建项目增加投资额 暨投资进展的公告

　　证券代码：003030         证券简称：祖名股份         公告编号：2023-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“祖名股份”或“公司”）于2023年12月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司迁建项目增加投资额的议案》，同意全资子公司扬州祖名豆制食品有限公司（以下简称“扬州祖名”）迁建项目增加投资额2.2亿元。具体情况如下：

　　一、对外投资概述

　　公司已于2021年3月19日召开第四届董事会第二次会议，并于2021年4月6日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司增资并迁建厂房的议案》，同意扬州祖名向扬州经济技术开发区政府申请新的工业用地建设厂房并迁址。本次迁建计划总投资3.3亿元人民币，为顺利完成迁建工作，公司将通过现金方式对扬州祖名增资12,812万元人民币，增资后扬州祖名的注册资本增至16,500万元人民币。公司授权管理层负责办理与本次迁建有关的具体事项，包括但不限于项目谈判、签署相关协议、申报审批手续、办理工商变更登记等。

　　具体内容详见公司于2021年3月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于对全资子公司增资并迁建厂房的公告》（公告编号：2021-025）。

　　二、对外投资进展情况

　　2021年7月22日，扬州祖名完成了增资事宜的工商变更登记手续，注册资本增至16,500万元，具体内容详见公司当日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于对全资子公司增资并迁建厂房事项的进展公告》（公告编号：2021-043）。公司已完成扬州祖名新增注册资本的实缴，本次迁建项目剩余所需资金由扬州祖名自筹投入。

　　（一）本项目增加投资额的原因

　　本次迁建项目原计划总投资3.3亿元，项目建设期为24个月，通过厂房、仓库、办公楼建设并引进先进豆制品生产线和高度自动化的配套设施，扩大公司豆制品的生产规模，产品包括生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品及其他类豆制品。在项目建设过程中，随着当地政策变化和消费市场需求变化，公司调整了本项目建筑设计方案和生产线布局，同时由于工程质量要求提高、人工成本增加等多种因素叠加影响，项目需增加投资额2.2亿元。主要原因如下：

　　工程建设上，根据当地政府要求，本项目提高了建筑工程标准和抗震强度等级，加大了消防工程和环保工程投入。生产线布局上，一是增加先进的全豆制浆生产线，减少泡豆环节；二是加大制冷系统工程投入，投资多条老豆腐、豆腐干、千张丝预冷制冷系统。公司根据市场需求变化增加全豆产品和预制产品（冻品）的投资，有利于支持公司未来业绩持续稳定增长。

　　另外，本项目引进了豆制品加工废水处理和沼气利用环保设备、豆渣烘干设备，实现废水处理中产生的沼气回收利用，及蛋白渣和豆渣烘干出售，发展循环经济，提升公司效益。

　　本项目实施主体、建设地点、建设内容保持不变，不影响本项目的正常实施，项目资金来源仍由扬州祖名自筹解决。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第四届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司迁建项目增加投资额的议案》，同意本次迁建项目增加投资额2.2亿元，增加后项目总投资额为5.5亿元。项目原计划投资3.3亿元经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，本次新增投资额2.2亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

　　本次增加投资额事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　（三）对公司的影响

　　公司根据项目实际建设情况适时调整投资总额，符合公司长期战略发展规划，不会影响全资子公司迁建项目的正常实施，项目资金来源由扬州祖名自筹解决，不会影响公司正常的生产经营活动，符合公司及全体股东利益。公司将积极推进项目的建设进程，并根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2023年12月29日