湖南百利工程科技股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告

　　证券代码：603959        证券简称：百利科技        公告编号：2023-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2023年12月28日上午10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王海荣先生召集主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-057）及《湖南百利工程科技股份有限公司章程（2023年12月修订）》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《股东大会议事规则》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《独立董事工作制度》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《董事会议事规则》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《监事会议事规则》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十一)审议通过《关于修订<风险管理委员会工作细则>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十二)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十三)审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十四)审议通过《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关联交易决策制度》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《对外担保管理制度》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《对外投资管理制度》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《募集资金管理制度》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十六）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十七）审议通过《关于修订<利润分配及分红管理制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《利润分配及分红管理制度》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十八）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟召开2024年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议题详见公司同日披露的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二二三年十二月二十九日

　　证券代码：603959        证券简称：百利科技        公告编号：2023-057

　　湖南百利工程科技股份有限公司关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》作出如下修订：

　　除以上修订以及因上述修订导致的条目排序变化外，《公司章程》其他条款不变。本次公司章程修订事项尚需提交股东大会审议。同时提请股东大会授权公司经营层全权办理修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二二三年十二月二十九日

　　证券代码：603959       证券简称：百利科技     公告编号：2023-058

　　湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年1月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月15日15点00分

　　召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月15日

　　至2024年1月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，相关公告于2023年12月29日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡；（3）异地股东可以信函或电邮登记（以2024年1月12 日下午 17:00 时以前收到为准）。

　　2、登记时间：2024年1月12日上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00 。

　　3、登记地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号公司十楼证券部。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员交通、食宿自理。

　　2、联系人：李良友

　　电话：0730-8501033

　　E-mal: zqb@blest.com.cn

　　邮编：414007

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南百利工程科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。