健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十六次会议决议公告

　　证券代码：600380               证券简称：健康元              公告编号：临2023-143

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十六次会议于2023年12月22日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2023年12月28日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》

　　同意针对新产品研发项目，新增部分研发品种，原其他募集资金投资项目的内容保持不变。公司本次调整部分募集资金投资项目投资内容是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

　　上述内容详见本公司2023年12月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目投资内容的公告》（临2023-144）。

　　表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。

　　二、审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日止。

　　本公司独立董事就此议案已发表同意的独立意见。

　　上述内容详见本公司2023年12月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（临2023-145）。

　　表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　三、审议并通过《关于制定<健康元药业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

　　详见本公司2023年12月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议并通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　本公司拟于2024年1月18日以现场会议和网络投票相结合的方式召开本公司2024年第一次临时股东大会，详见本公司2023年12月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2023-146）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二三年十二月二十九日

　　证券代码：600380            证券简称：健康元         公告编号：临2023-145

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本公司拟使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日止。

　　2023年12月28日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）分别召开八届董事会三十六次会议与八届监事会二十八次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日止，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，本公司向原股东配售365,105,066股新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金总额为171,599.38万元，扣除发行费用4,625.36万元，募集资金净额为166,974.02万元。截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司2017年5月11日召开的六届董事会三十四次会议、2017年6月8日召开的公司2016年年度股东大会、2018年4月26日召开的六届董事会四十八次会议、2018年5月22日召开的公司2017年度股东大会通过的配股相关议案、2019年1月24日召开的七届董事会七次会议及2022年1月24日八届董事会八次会议等，公司本次配股募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币 万元

　　三、前次使用部分闲置资金暂时补充公司流动资金的情况

　　2022年12月29日，公司八届董事会二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2023年1月1日至2023年12月31日止。截至2023年12月26日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，本公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日止，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　公司本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金投向及影响募集资金投资计划正常进行的情形，符合公司整体利益及全体股东利益。

　　五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　2023年12月28日，本公司召开八届董事会三十六次会议及八届监事会二十八次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日止。本公司独立董事及监事会对该事项均发表了同意的审核意见。

　　上述事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求。

　　六、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　经审阅相关文件，本公司独立董事已发表同意的独立董事意见：公司本次使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合募集资金使用相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

　　2、监事会审核意见

　　本公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

　　同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，可使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金补充流动资金。

　　3、保荐机构核查意见

　　根据相关规定，本公司保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称：民生证券）对上述事项已进行专项核查，并发表意见如下：

　　健康元本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时，健康元使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间不超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　综上，民生证券对健康元本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十六次会议决议；

　　2、健康元药业集团股份有限公司八届监事会二十八次会议决议；

　　3、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于公司八届董事会三十六次会议相关审议事项之独立意见函；

　　4、健康元药业集团股份有限公司监事会关于公司闲置募集资金暂时补充流动资金之审核意见函；

　　5、民生证券股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二三年十二月二十九日

　　证券代码：600380        证券简称：健康元     公告编号：临2023-146

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年1月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　2、 股东大会召集人：董事会

　　3、 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月18日  15点00分

　　召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

　　5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月18日

　　至2024年1月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　6、 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司八届董事会三十六次会议审议通过，详见公司2023年12月29日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十六次会议决议公告》（临2023-143）。

　　2、 特别决议议案：不适用。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：上述议案需公司中小投资者单独计票。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　2、 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　4、 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　1、 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　2、全球存托凭证的存托人（以下简称：存托人）作为全球存托凭证所代表的基础证券A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。

　　3、公司董事、监事和高级管理人员。

　　4、公司聘请的律师。

　　5、其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）及前述相关对应证件进行登记及参会。存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。

　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2024年1月17日（星期三）17:00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2024年1月18日（星期四）9:30-11:00、13:00-15:00。

　　3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系人：董事会办公室

　　2、联系电话：0755-86252656

　　3、传真：0755-86252165

　　4、邮箱：joincare@joincare.com

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2023年12月29日

　　附件一

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　健康元药业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600380         证券简称： 健康元       公告编号：临2023-142

　　健康元药业集团股份有限公司

　　八届监事会二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会二十八次会议于2023年12月22日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2023年12月28日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

　　一、审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》

　　本次调整部分募集资金投资项目投资内容有利于公司长远发展和提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和实际状况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害股东利益的情形，同意公司本次调整部分募集资金投资项目投资内容。

　　表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　二、审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

　　同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，可使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金补充流动资金。

　　表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二三年十二月二十九日

　　证券代码：600380             证券简称：健康元             公告编号：临2023-144

　　健康元药业集团股份有限公司关于调整

　　部分募集资金投资项目投资内容的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟调整项目：新产品研发项目

　　● 调整内容：针对新产品研发项目，新增呼吸系统、镇痛等领域的1类创新药研发品种。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：健康元或公司）于2023年12月28日分别召开八届董事会三十六次会议及八届监事会二十八次会议，审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》，同意针对新产品研发项目，新增部分研发品种。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项出具了明确的同意意见。本次调整不涉及该募投项目实施主体和投资总额的变更，不涉及关联交易。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，公司向原股东配售365,105,066股新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金总额为171,599.38万元，扣除发行费用4,625.36万元，募集资金净额为166,974.02万元。截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。

　　二、本次调整前的募集资金使用计划

　　根据《健康元药业集团股份有限公司配股说明书》，本次配股募集资金投资项目为珠海大健康产业基地建设项目、海滨制药坪山医药产业化基地项目。公司于2019年1月24日召开七届董事会七次会议、于2019年2月18日召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》；公司于2020年4月9日召开七届董事会二十二次会议、于2020年5月29日召开2019年年度股东大会，审议并通过《关于募集资金投资项目调整产品品种及延期的议案》。公司于2022年1月24日召开八届董事会八次会议、于2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　本次调整前，本次配股募集资金投资项目如下：

　　单位：万元

　　三、本次拟调整的募集资金投资项目

　　本次拟调整项目为新产品研发项目，该项目原计划主要进行吸入制剂、鼻喷雾剂、复杂注射剂、干混悬剂等、新型给药装置等产品的研发，投资内容包括研发设备购置、临床前及临床阶段研发投入等。该项目实施主体为健康元及全资子公司深圳太太药业有限公司、深圳市海滨制药有限公司、健康元海滨药业有限公司，各实施主体均设立募集资金专项使用账户。公司对全资子公司以增资或无息借款方式投入募集资金。

　　本次变更前，该项目计划投资总额为110,000.00万元，计划使用募集资金金额54,587.73万元，计划在2027年1月之前使用完毕。截至2023年11月30日，该项目累计使用募集资金23,925.75万元，尚未使用的募集资金为30,661.98万元。

　　四、本次调整情况及调整后项目情况的说明

　　1、整体情况

　　公司始终坚持以研发创新为驱动，立足患者需求，聚焦创新药及高壁垒复杂制剂，并根据市场情况，持续开发新的研发品种。因此，针对募投项目新产品研发项目，为了适应公司最新研发情况，提高募集资金使用效率，公司拟新增研发产品种类，新增内容主要为呼吸系统、镇痛等方面的创新药，并根据当前公司实际情况，对原计划投资产品拟使用募集资金的金额重新进行了测算。

　　2、主要投资计划

　　本次调整后，新产品研发项目总投资额为216,300.00万元，计划使用募集资金仍为54,587.73万元，具体如下：

　　单位：万元

　　上表第1-7项为本项目募集资金原计划投资产品，根据公司研发实际需求调整了部分实施内容，第8项为本次新增投资产品。

　　本项目募集资金均用于药品研发方面的投入（包括上市后的再评价研究）。在本项目实施过程中，公司根据国家政策、市场情况、产品规划等因素，可能对具体研发产品、各产品种类的投资金额做适当调整。

　　3、本次调整的必要性

　　近年来，随着公司创新转型发展战略的逐步深化，公司逐渐将研发重心向创新药转移，特别是增强了1类创新药产品开发的比重。这一决策是为了进一步适应市场需求，提高产品核心竞争力，满足更多的临床用药需求，为患者提供更好的治疗选择。本次募投项目的新产品研发项目中，增加了呼吸系统、镇痛等领域的1类创新药的开发。这些产品具有全新的作用机制和治疗靶点，具有非常高的临床应用价值和市场前景。同时，这些创新药的开发也增强了公司的技术创新和研发能力，进一步提升公司在该细分领域的技术壁垒，提高公司市场竞争优势。因此，公司对该募投项目投资内容的调整具有必要性。

　　4、预计经济效益

　　本项目募集资金预计在2027年1月之前使用完毕。本项目主要投资于研发设备、新产品的临床前及临床研究费用，不包含该等产品的生产设施建设费用，无法直接测算预计经济效益。该等产品均具有较好的市场前景，将为公司带来新的利润增长点，提升公司综合竞争能力。

　　五、独立董事、监事会及保荐机构的相关意见

　　（一）独立董事意见

　　经审核，我们认为本次调整部分募集资金投资项目投资内容是根据项目实际情况作出的决定，有利于公司长远发展规划，提高募集资金使用效率。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定。我们独立董事一致同意公司本次调整部分募集资金投资项目投资内容，并提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目投资内容有利于公司长远发展和提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和实际状况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　健康元本次调整部分募集资金投资项目投资内容之事项，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事均发表明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　综上，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目投资内容之事项无异议。

　　六、风险提示

　　本次调整部分募集资金投资项目投资内容是公司基于长远发展规划、市场发展前景和各项目资金使用计划等情况，经充分研究论证后审慎提出的。但是，在项目实施过程中或项目完成后，仍存在一定的风险。新产品研发项目，尤其是创新药的开发，具有研发周期长、研发投入大、研发风险高等特点，存在着国家政策变化、研发进度或市场推广效果不达预计、研发失败、产品市场前景变化等风险，敬请投资者关注相关风险。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二三年十二月二十九日