苏州清越光电科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688496        证券简称：清越科技        公告编号：2023-050

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年12月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路188号苏州清越光电科技股份有限公司 VIP会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、会议由公司董事会召集，董事长高裕弟先生主持；

　　2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；

　　3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书兼财务总监张小波出席本次会议；副总经理穆欣炬列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订<苏州清越光电科技股份有限公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、议案2均属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

　　律师：吴迪、施沛威

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京德恒（杭州）律师事务所现场见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议的议案与会议通知相符,本次股东大会所形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　苏州清越光电科技股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　● 报备文件

　　1、《苏州清越光电科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于苏州清越光电科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。