九牧王股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

　　证券代码：601566       证券简称：九牧王       公告编号：临2023-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及关于制订或修订部分公司治理制度的事项，拟对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订，具体情况如下：

　　一、《公司章程》的修订内容

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等相关法律、行政法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款及条款编号相应顺延外，《公司章程》其他条款内容未作调整。上述事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。公司董事会授权公司董事长或其授权的其他人员办理修订后《公司章程》的工商备案登记相关事宜，最终以工商变更登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》，已与本公告同时刊载于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

　　二、关于修订部分公司治理制度的相关情况

　　公司根据实际情况，对部分治理制度进行修订，具体如下：

　　上述各项公司治理制度已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并与本公告同时刊载于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月三十日