上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688293         证券简称：奥浦迈          公告编号：2023-061

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年12月29日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长肖志华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，公司全体董事参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事参加本次会议；

　　3、 董事会秘书倪亮萍女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公司律师见证了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1.01议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03议案名称：《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会议案2为特别表决议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上表决通过。

　　2、 本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

　　律师：陈婕、武成。

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

　　2023年12月30日