东方航空物流股份有限公司 第二届董事会第13次普通会议决议公告

　　证券代码：601156       股票简称：东航物流        公告编号：临2023-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第13次普通会议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《董事会议事规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于2023年12月28日以通讯方式召开。公司按照规定向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于中货航购置一台GE90型号备用发动机的议案》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于公司运行管理和服务相关职能部门调整的议案》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　具体内容请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方航空物流股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　东方航空物流股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：601156       股票简称：东航物流        公告编号：临2023-046

　　东方航空物流股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月28日召开的第二届董事会第13次普通会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

　　为贯彻落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》精神，推动形成更加科学完善的独立董事制度机制，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所相关监管规则，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。《公司章程》的具体修订内容请见附件。

　　《关于修订<公司章程>部分条款的议案》尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　东方航空物流股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　附件：                《东方航空物流股份有限公司章程》修订对照表