洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600759          证券简称：*ST洲际           公告编号：2023-081号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十三届董事会第八次会议于2023年12月18日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2023年12月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

　　一、 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　具体内容详见公司2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

　　该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《独立董事工作制度》

　　详见公司2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《独立董事工作制度》。

　　该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《董事会专门委员会工作规程》

　　详见公司2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《董事会专门委员会工作规程》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会定于在2024年1月15日下午15:00在北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：600759      证券简称：*ST洲际      公告编号：2023-083号

　　洲际油气股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年1月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月15日  15 点 00分

　　召开地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月15日

　　至2024年1月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2已经公司第十三届董事会第八次会议审议通过，详见公司于2023年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《洲际油气股份有限公司第十三届董事会第八次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、符合会议出席条件的股东可于2024年1月12日(上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：010-59826815、0898-66787367；传真：010-59826810；0898-66757661。

　　2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

　　3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东交通、食宿费用自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　洲际油气股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600759          证券简称：*ST洲际          公告编号：2023-085号

　　洲际油气股份有限公司

　　关于重整计划执行完毕的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 重要内容提示：

　　● 洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）于2023年12月29日收到海口市中级人民法院（以下简称“海口中院”或“法院”）送达的（2023）琼01破36号之二《民事裁定书》，海口中院裁定确认《洲际油气股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”）执行完毕并终结公司重整程序。

　　一、重整情况概述

　　2023年9月20日，公司收到海口中院送达的（2023）琼01破申12号《民事裁定书》和（2023）琼01破36号《决定书》，裁定受理上海中曼投资控股有限公司对公司的重整申请，并指定洲际油气股份有限公司清算组担任公司管理人。详见公司于2023年9月21日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人的公告》（公告编号：2023-056号）。

　　2023年11月21日，公司收到海口中院送达的（2023）琼01破36号之一《民事裁定书》，法院裁定批准重整计划，并终止公司重整程序。详见公司于2023年11月22日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2023-074号）。

　　根据重整计划，公司重整投资人已支付完毕全部重整投资款共计人民币1,712,351,503.13元，其中认购转增股票对应投资款合计1,300,000,000.00元，兜底承接洲际油气所持有的拟处置资产的对价412,351,503.13元。公司以现有总股本2,263,507,518股为基数，按照每10股转增8.33股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增1,885,501,762股股票，资本公积金转增股本的股权登记日为2023年12月22日（详见公告编号：2023-078、2023-079号）。2023年12月25日，公司通过查询获悉，上述资本公积金转增股本已实施完毕，相关转增股份已登记至管理人证券账户。

　　2023年12月29日，公司收到海口中院送达的（2023）琼01破36号之二《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划执行完毕并终结公司重整程序。

　　二、（2023）琼01破36号之二《民事裁定书》的主要内容

　　海口中院认为：洲际油气在管理人的监督下完成的重整计划规定的执行工作，已符合重整计划所确定的执行完毕标准。洲际油气管理人申请确认洲际油气重整计划执行完毕并终结洲际油气重整程序，符合法律规定。依照《中华人民共和国企业破产法》第四条、第九十条、第九十一条第一款、第九十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项之规定，裁定如下：

　　一、确认洲际油气股份有限公司重整计划执行完毕；

　　二、终结洲际油气股份有限公司重整程序。

　　本裁定自即日起生效。

　　三、重整事项对公司的影响

　　公司进入重整程序后，通过在重整程序中实施出资人权益调整，引入重整投资人提供资金支持等措施的运用，将有利于改善公司资产负债结构，有利于改善公司经营状况。本次重整将对公司2023年度财务数据产生积极影响，具体请以经审计的2023年度财务报表数据为准。

　　四、风险提示

　　1、根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第9.8.1条第（六）项规定，公司因触及“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，公司股票交易已于2022年4月25日被实施其他风险警示。

　　2、公司重整计划已执行完毕，公司将按照《上市规则》的相关规定向上海证券交易所申请撤销相应的退市风险警示，能否获得同意尚存在不确定性。

　　3、如公司后续经营和财务指标如果不符合《上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。

　　公司董事会提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：600759           证券简称：*ST洲际          公告编号：2023-082号

　　洲际油气股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）于2023年12月28日召开的第十三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，须提交公司临时股东大会审议批准后生效。具体情况如下：

　　一、修订背景

　　根据海口市中级人民法院（2023）琼01 破36号之一《民事裁定书》裁定批准的《洲际油气股份有限公司重整计划》，公司以 2,263,507,518 股总股本为基数，按照每 10 股转增 8.33 股的比例实施资本公积金转增股份，共计转增 1,885,501,762 股。本次转增已于2023年12月25日实施完成，公司的总股本由2,263,507,518 股增至 4,149,009,280 股。

　　为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的【第62号公告】《关于修改<上市公司章程指引>的决定》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年8月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》（2021年修订）部分条款进行修订。

　　二、具体修订内容

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　三、授权

　　提请股东大会授权公司相关人士负责办理本次《公司章程》等文件的工商登记、备案等相关事项。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：600759          证券简称：*ST洲际          公告编号：2023-084号

　　洲际油气股份有限公司

　　第十三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十三届监事会第八次会议于2023年12月18日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于2023年12月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吴成中先生主持，与会监事经审议通过了如下决议：

　　一、 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　具体内容详见公司2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

　　该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司监事会

　　2023年12月29日