广州方邦电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司 部分治理制度的公告

　　证券代码：688020          证券简称：方邦股份       公告编号：2023-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》，结合现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司董事会结合公司实际情况，拟对《广州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应变更及修订，具体修订情况如下：

　　除部分条款、条款编号、数字格式和索引及自动调整目录页码外，《公司章程》的其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后实施。公司将在股东大会审议通过后授权公司董事会和管理层负责办理《公司章程》变更的相关备案手续。修订后形成的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、修订部分公司治理制度的相关情况

　　为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订，具体如下：

　　上述拟修订的治理制度均已经第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，其中第1-8项尚需提交股东大会审议，修订后的制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　广州方邦电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月30日