皇氏集团股份有限公司 关于减少注册资本、修订《公司章程》 及相关附件并办理工商登记的公告

　　证券代码：002329    证券简称：皇氏集团    公告编号：2023 - 127

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商登记的议案》，公司拟变更注册资本为人民币869,049,335元，同时拟对《公司章程》部分条款及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的相应条款进行修订，现将具体情况公告如下：

　　一、减少注册资本的相关情况

　　公司于2023年10月9日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计划中首次授予部分限制性股票的激励对象中有1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司决定对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股予以回购注销。本次回购注销已于2023年12月19日完成，公司注册资本将由人民币869,099,335元变更为人民币869,049,335元，公司股份总数将由869,099,335股变更为869,049,335股。

　　二、修订《公司章程》的相关情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，结合前述公司注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订的内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》，《公司章程》其他内容不变。

　　三、修订《公司章程》相关附件的情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款将做出相应修订。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本次拟修订的《公司章程》及相关附件尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记及备案手续，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

　　四、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第二十九次会议决议；

　　（二）公司第六届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年十二月三十日

　　证券代码：002329    证券简称：皇氏集团    公告编号：2023 - 129

　　皇氏集团股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司2024年度内第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　2023年12月29日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年1月16日（星期二），下午14:30-15:30

　　（2）网络投票时间：

　　①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024年1月16日上午9:15-9:25，

　　9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024年1月16日上午9:15至2024年1月16日下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　6.会议投票方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　7.股权登记日：2024年1月9日

　　8.会议出席对象：

　　（1）截至2024年1月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　9.会议地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　说明：

　　1.以上提案所涉内容已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2023年12月30日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-125）、《第六届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-126）。

　　2.议案2、议案4为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

　　股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

　　2.登记时间：

　　2024年1月10日至12日、1月15日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。

　　3.登记地点：公司董事会秘书办公室

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）委托人的股东账户卡复印件。

　　（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

　　（3）委托人的授权委托书。

　　（4）受托人的身份证复印件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：王婉芳

　　联系电话：0771-3211086

　　传真：0771-3221828

　　电子信箱：hsryhhy@126.com

　　2.与会者食宿、交通费自理。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第二十九次会议决议。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年十二月三十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票和程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇氏投票”。

　　2.填报表决意见。

　　本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年1月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年1月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　皇氏集团股份有限公司：

　　兹全权委托       先生/女士代表本人（本单位）出席皇氏集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本单位）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

　　委托人（签名/盖章）：                    被委托人：

　　委托人证券账户：                        被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码/营业执照号：     委托日期：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数：

　　附注：

　　1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2.单位委托须加盖单位公章；

　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002329        证券简称：皇氏集团        公告编号：2023–128

　　皇氏集团股份有限公司关于新增

　　2023年度下属公司担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%，本次担保含公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保，请投资者注意相关风险。

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司新增2023年度下属公司担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司分别于2023年6月19日、2023年10月23日、2023年11月17日、2023年12月1日召开2022年度股东大会、2023年第五次临时股东大会、2023年第六次临时股东大会及2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》《关于取消部分担保额度并新增2023年度对外担保额度的议案》《关于公司新增2023年度对外担保额度的议案》《关于新增2023年度子公司担保额度的议案》，预计2023年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不超过332,838.67万元，其中：公司为下属公司皇氏集团遵义乳业有限公司（以下简称“遵义乳业”）提供的担保额度为7,000万元，担保有效期为公司2022年度股东大会审议通过之日起的十二个月内；公司为下属公司陕西中石能电力设计集团有限公司（以下简称“中石能”）提供的担保额度为9,000万元，担保有效期为2023年第五次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。具体内容详见登载于2023年5月29日、2023年9月28日、2023年10月31日、2023年11月16日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-058）、《关于调整2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-089）、《关于新增2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-109）、《关于新增2023年度子公司担保额度的公告》（公告编号：2023-116）。

　　二、本次新增担保额度情况

　　为满足经营和发展需求，公司下属公司遵义乳业和中石能、皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司（以下简称“皇氏赛尔”）拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过人民币17,900万元的融资额度，公司拟就上述事项提供连带责任担保。其中：新增公司对遵义乳业的担保额度4,500万元，即担保额度由不超过7,000万元增加至不超过11,500万元；新增公司对中石能的担保额度11,400万元，即担保额度由不超过9,000万元增加至不超过20,400万元；新增公司对皇氏赛尔的担保额度不超过2,000万元，担保有效期为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，前述担保额度及有效期内，担保额度可循环滚动使用。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过，同时，董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关事宜。除上述担保额度调整外，其余未涉及调整的担保事项按原决议执行。具体调整情况如下：

　　单位：（人民币）万元

　　说明：

　　本次新增部分担保额度后，公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不超过人民币350,738.67万元（含单独经董事会和股东大会审议通过的其他担保额度30,763万元）。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：皇氏集团遵义乳业有限公司

　　1.成立日期：2016年3月9日

　　2.注册地点：贵州省遵义市红花岗区医药健康产业园皇氏路98号

　　3.法定代表人：李荣久

　　4.注册资本：人民币6,890万元

　　5.主营业务：乳制品生产与销售等。

　　6.股权结构：皇氏乳业集团有限公司持股占比46.4441%；上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）持股占比21.9448%；贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股占比20%；遵义市乳制品有限公司持股占比6.3861%；遵义市建宇房地产开发有限责任公司持股占比5.2250%。

　　7.或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

　　8.最近一年又一期的财务数据：

　　单位：（人民币）万元

　　9.与上市公司关联关系：遵义乳业是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司，皇氏乳业集团有限公司持有遵义乳业46.4441%的股权，上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）持有遵义乳业21.9448%的股权（其中：皇氏乳业集团有限公司持有上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）81.4815%的股权），为公司的一致行动人。

　　10.遵义乳业不是失信被执行人。

　　（二）公司名称：陕西中石能电力设计集团有限公司

　　1.成立日期：2020年12月24日

　　2.注册地点：陕西省西安市高新区丈八西路2号绿地蓝海大厦4幢1单元11107室

　　3.法定代表人：温瑞红

　　4.注册资本：人民币11,086万元

　　5.主营业务：对外承包工程、输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。

　　6.股权结构：皇氏阳光（广西）新能源有限公司持股占比99%；温瑞红持股占比1%。

　　7.或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

　　8.最近一年又一期的财务数据：

　　单位：（人民币）万元

　　9.与上市公司关联关系：中石能是公司控股子公司皇氏阳光（广西）新能源有限公司的下属公司，皇氏阳光（广西）新能源有限公司持有中石能99%的股权。

　　10.中石能不是失信被执行人。

　　（三）公司名称：皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司

　　1.成立日期：2021年5月24日

　　2.注册地点：广西壮族自治区南宁市高新技术产业开发区丰达路65号生产车间4楼406室

　　3.法定代表人：滕翠金

　　4.注册资本：人民币10,000万元

　　5.主营业务：货物进出口；技术进出口；乳制品生产；牲畜饲养等。

　　6.股权结构：公司持股占比51%；广西赤楠企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比30.15%；广西胞弗洛企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比10.85%；广西壮族自治区水牛研究所（中国农业科学院水牛研究所）持股占比5%；广西恩博立傲生物技术中心（有限合伙）持股占比3%。

　　7.或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

　　8.最近一年又一期的财务数据：

　　单位：（人民币）万元

　　9.与上市公司关联关系：皇氏赛尔是公司控股子公司，公司持有皇氏赛尔51%的股权。

　　10.皇氏赛尔不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司与贷款银行或单位在以上额度内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司本次新增的担保额度系为了保证下属公司正常运营的资金需求，有助于其日常经营业务的开展。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为被担保对象具备较强的履约能力，担保的财务风险处于可控范围内。

　　公司董事会同意将本次新增担保额度事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议，待具体担保合同签订时，公司将与担保对象协商反担保事宜、与担保对象其他股东协商等比例担保事宜，并及时履行信息披露义务。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为350,738.67万元（含本次新增担保额度），公司及控股子公司对外担保余额为188,887万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为122.21%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　公司第六届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二二三年十二月三十日

　　证券代码：002329    证券简称：皇氏集团    公告编号：2023–126

　　皇氏集团股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2023年12月29日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2023年12月27日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商登记的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司修订《监事会议事规则》符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二二三年十二月三十日

　　证券代码：002329   证券简称：皇氏集团   公告编号：2023 -125

　　皇氏集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2023年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料于2023年12月27日以书面及微信方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：

　　（一）关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案

　　因杨洪军先生申请辞去董事职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司需新增补一名董事。经第六届董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名王鹤飞先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，当选后担任第六届董事会战略与发展委员会委员职务，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　上述增补董事会成员后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于减少注册资本、修订《公司章程》及相关附件并办理工商登记的议案

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司董事会提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记及备案手续。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于修订公司部分交易事项制度及部分治理制度的议案

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合实际情况，公司修订了《独立董事制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》，公司于同日将修订后的制度披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）关于制定公司部分制度及修订部分治理制度的议案

　　为强化董事会决策功能，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范公司信息披露工作的管理及选聘会计师事务所的行为，根据《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，公司制定了《独立董事专门会议制度》《会计师事务所选聘制度》，并对《董事会战略与发展委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《信息披露管理制度》进行了修订，公司于同日将制定及修订后的制度披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）关于公司新增2023年度下属公司担保额度的议案

　　为满足经营和发展需求，公司下属公司皇氏集团遵义乳业有限公司（以下简称“遵义乳业”）和陕西中石能电力设计集团有限公司（以下简称“中石能”）、皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司（以下简称“皇氏赛尔”）拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过人民币17,900万元的融资额度，公司拟就上述事项提供连带责任担保。其中：新增公司对遵义乳业的担保额度4,500万元，即担保额度由不超过7,000万元增加至不超过11,500万元；新增公司对中石能的担保额度11,400万元，即担保额度由不超过9,000万元增加至不超过20,400万元；新增公司对皇氏赛尔的担保额度不超过2,000万元，担保有效期为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，前述担保额度及有效期内，担保额度可循环滚动使用。具体内容详见2023年12月30日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2023年度下属公司担保额度的公告》（公告编号：2023-128）。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过，同时，董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关事宜。除上述担保额度调整外，其余未涉及调整的担保事项按原决议执行。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（六）关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

　　公司决定于2024年1月16日以现场和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见2023年12月30日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-129）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司董事会

　　二二三年十二月三十日

　　附：董事候选人简历

　　王鹤飞先生：1976年出生，本科学历。2000年5月至2003年8月、2007年7月至2009年8月在成都统一企业食品有限公司历任曲靖分公司、大理分公司、昆明分公司经理；2003年9月至2004年6月在贵州益佰制药股份有限公司任贵州益佰大区负责人；2012年11月至2018年11月在云南皇氏来思尔乳业有限公司任销售公司总经理；2018年12月至2021年8月任广西皇氏乳业有限公司总经理；2021年9月至今任皇氏乳业集团有限公司总经理；2022年1月至今任公司副总裁。

　　王鹤飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。