新疆立新能源股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度的公告

　　证券代码：001258         证券简称：立新能源       公告编号：2023-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月28日召开了第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》等相关议案，并就相关议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　为了贯彻落实独立董事制度改革的相关要求，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，加强公司三会建设，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《专门委员会实施细则》《董事会秘书工作细则》相关制度中涉及独立董事行为的条款进行了全面修订，并对董事会及下属专门委员会的规范运作进行内容的完善，规范统一表述。现将相关事项公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关国家法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理后续章程备案手续。修订后的《公司章程》全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

　　二、公司部分制度修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及本次《公司章程》修订情况，公司修订相关制度如下：

　　上述拟修订的制度均已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，修订后的全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

　　三、 备查文件

　　1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　新疆立新能源股份有限公司董事会

　　2023年12月30日