浙江伟星新型建材股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议 公告

　　证券代码：002372　    证券简称：伟星新材　　   公告编号：2023-047

　　浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会无新增、变更及否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年12月29日（星期五）14:30开始。

　　网络投票时间：2023年12月29日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-15:00。

　　（2）会议召开地点：浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅。

　　（3）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（4）会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　（5）会议主持人：董事长金红阳先生。

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计28名，代表公司股份1,126,195,057股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日2023年12月22日，公司总股本为1,592,077,988股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为15,060,000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为1,577,017,988股）的71.4129%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表18名，代表公司股份1,021,773,531股，占公司有表决权股份总数的64.7915%；通过网络投票出席会议的股东10名，代表公司股份104,421,526股，占公司有表决权股份总数的6.6215%。出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）18名，代表公司股份132,908,019股，占公司有表决权股份总数的8.4278%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，北京雍行律师事务所见证律师现场出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1、本次会议采用现场表决、网络投票的方式进行表决。

　　2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：

　　（1）审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》。

　　表决结果：同意1,126,168,357股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对26,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股。

　　本议案已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（2）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。

　　表决结果：同意1,072,245,031股，占出席本次会议有效表决权股份总数的95.2095%；反对53,950,026股，占出席本次会议有效表决权股份总数的4.7905%；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京雍行律师事务所律师陈光耀和杨一鸣对本次股东大会出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京雍行律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年12月30日