海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科        公告编号：2023-148

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2023年12月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年12月25日以传真或电子邮件方式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于免去相关高级管理人员的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　根据公司经营发展需要，为使严庞科先生及吴楠女士更专注于创新药研发及商业化工作，经公司管理层综合考虑并提议，董事会同意免去其二人公司副总经理（高级管理人员）职务，调任至西藏海思科制药有限公司等子公司担任管理职务。

　　二、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：002653           证券简称：海思科        公告编号：2023-149

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于免去相关高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开了公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于免去相关高级管理人员的议案》。

　　根据公司经营发展需要，为使严庞科先生及吴楠女士更专注于创新药研发及商业化工作，经公司管理层综合考虑并提议，董事会同意免去其二人公司副总经理（高级管理人员）职务，调任至西藏海思科制药有限公司等子公司担任管理职务。本事项经公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起执行，不会对公司日常生产经营工作产生影响。

　　截至本公告披露日，严庞科先生持有公司股票1,262,000股，吴楠女士持有公司股票350,000股，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。严庞科先生、吴楠女士离任后将继续遵守法律法规有关所持公司股份及其变动的规定。

　　二、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：002653           证券简称：海思科        公告编号：2023-150

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事严庞科先生的书面辞职报告。根据公司经营发展需要,严庞科先生为了更专注于创新药研发及商业化工作，申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后将在西藏海思科制药有限公司等子公司担任总经理职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，严庞科先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，严庞科先生的辞职申请自送达董事会时生效。

　　截至本公告披露日，严庞科先生持有公司股票1,262,000股，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。严庞科先生离任后将继续遵守法律法规有关所持公司股份及其变动的规定。

　　公司董事会对严庞科先生担任公司董事期间的辛勤工作表示衷心的感谢。

　　二、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月30日