湖南电广传媒股份有限公司 关于对上海久之润信息技术有限公司 进行延续托管的公告

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2023-44

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概况

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”“公司”）全资子公司上海久之润信息技术有限公司（以下简称“上海久之润”）主营业务为互联网游戏，属于轻资产行业，主要依靠其团队管理和运营。为充分调动上海久之润核心团队的积极性，进一步提升上海久之润经营业绩，公司分别于2018年4月26日召开第五届董事会第二十六次会议、2018年5月18日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于对上海久之润信息技术有限公司进行托管的议案》，由昌吉州滚泉商务服务有限合伙企业对上海久之润进行托管，并按实现业绩和考核情况提取一定的绩效托管费，详细情况见《关于对上海久之润管理团队进行业绩激励并签署托管协议的公告》（公告编号：2018-30）。

　　鉴于托管期间上海久之润良好的经营业绩，根据公司实际需要，为确保上海久之润经营业绩持续稳健增长，公司拟与衢州滚泉商务服务合伙企业（有限合伙）签订《关于延续托管的协议书》，由衢州滚泉商务服务合伙企业（有限合伙）延续对上海久之润的托管。

　　本次延续托管事项已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：衢州滚泉商务服务合伙企业（有限合伙）

　　执行事务合伙人：顾懿

　　出资额：100万元人民币

　　成立日期：2023年6月29日

　　企业类型：有限合伙企业

　　注册地址：浙江省衢州市衢江区振兴东路78号1202-3室

　　经营范围：一般项目：商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　衢州滚泉商务服务合伙企业（有限合伙）为上海久之润核心管理团队依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业。其合伙人情况如下：

　　三、托管标的基本情况

　　公司名称：上海久之润信息技术有限公司

　　法定代表人：付维刚

　　注册资本：642万元人民币

　　成立日期：2014年3月28日

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：上海市静安区广中西路757号705室

　　经营范围：一般项目：从事计算机软硬件技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备、日用品、办公用品的销售，贸易经纪与代理（除拍卖），实业投资，广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经营；酒类经营；演出经纪；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主营业务：互联网游戏开发及运营，其游戏产品类别主要包括端游、手游，产品线包括劲舞团系列、敢达系列、红莲之王及棋牌休闲等。

　　主要股东：公司持有上海久之润100%股权

　　主要财务数据：

　　截至2022年12月31日，上海久之润总资产45,224.06万元，净资产32,000.82万元；2022年度，实现营业收入45,320.53万元，净利润13,080.89万元。

　　截至2023年9月30日，上海久之润总资产40,184.54万元，净资产27,981.97万元；2023年1-9月，实现营业收入35,576.62万元，净利润9,088.38万元。

　　四、合同主要内容

　　（一）受托方名称：衢州滚泉商务服务合伙企业（有限合伙）

　　（二）管理标的：上海久之润信息技术有限公司

　　（三）托管内容：负责管理标的的运营管理。

　　（四）托管期限：至2024年12月31日。

　　（五）托管费：电广传媒按托管期内管理标的实现的绩效和经营目标考核情况，向受托方支付绩效托管费。

　　1、达成托管绩效目标，委托方才需要支付托管费，即如果该年度管理标的归属于母公司净利润低于9,500万元，则不计提绩效托管费；如果该年度管理标的归属于母公司净利润达到9,500万元，则按9,500万元的25%计提托管费，如果该年度管理标的归属于母公司净利润超过9,500万元，再在9,500万元以上分段按照超额累进方式计提30%到40%不等的绩效托管费。

　　具体分段计提方案如下：

　　管理标的2023至2024年度归属于母公司净利润以委托方指定的会计师事务所出具的审计报告为准。

　　2、经营考核指标及奖惩

　　归属于母公司净利润：以2022年归母净利润13,081万元为业绩增长基数，归母净利润年复合增长率约为11%。上海久之润2023-2024年归母净利润目标具体为：14,520万元、16,117万元。

　　应收账款：年末应收账款（已扣除坏账准备后）余额不超过当年营业收入的15%。

　　经营考核方法：考核工作小组应确认当年经营考核指标完成率。1.如果各项考核指标均完成则按100%兑现当年计提的绩效托管费；2.如年末应收账款（已扣除坏账准备后）余额超过当年营业收入的15%，则超出部分直接扣减当年归母净利润，绩效托管费的计提以扣减后的当年归母净利润为基础计算；3.如扣减后的当年归母净利润未达到当年归母净利润目标，但达到了9,500万元的绩效托管费最低提取数，则按照（1?归母净利润增长目标完成率）×10%的比例扣减当年计提的绩效托管费。归母净利润增长目标完成率=（当年归母净利润?前一年目标归母净利润）/（当年目标归母净利润?前一年目标归母净利润），扣减金额不超过计提绩效托管费的10%。（注：2023年考核采用13,081万元作为“前一年目标归母净利润”）

　　（六）绩效托管费的确认与支付

　　年度绩效托管费应在审计报告（次年四月份以前）确认管理标的实现托管绩效目标且受托方向电广传媒开具了足额、有效发票后30日内，根据协议计算所得金额由电广传媒以转账方式支付至受托方或受托方书面指定的收款方。

　　根据受托方要求，委托方可以根据半年度业绩完成情况对本年度绩效托管费进行预估（但不兑现）。最终年度绩效托管费的计算、计提、兑现以完整年度终了后根据实际业绩完成情况和考核情况进行。

　　五、对上市公司的影响

　　上海久之润主营业务为互联网游戏，属于轻资产行业，主要依靠团队运营。鉴于上海久之润在托管期间良好的经营业绩，本次延续托管有利于充分调动和激励上海久之润团队的经营管理积极性，充分发挥团队在互联网游戏领域的丰富经验和优势，通过有效实施经营管控和绩效考核，推动上海久之润经营业绩持续稳健增长。

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023 年12月29日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2023-45

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于召开2024第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年1月15日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年1月15日（星期一）下午14:40

　　网络投票时间：2024年1月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 1月15日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日上午09:15至2024年1月15日下午15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年1月8日（星期一）。

　　（七）出席对象：

　　1. 截至股权登记日2024年1月8日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　上述议案内容详见同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

　　2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

　　3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

　　《授权委托书》见附件2。

　　（二）登记时间：2024年1月11日（星期四）上午9：00—12：00，下午14：30—18：00；

　　（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

　　（四）会议联系方式

　　联系人：熊建文

　　联系电话：0731-84252080   84252333-8339

　　联系传真：0731-84252096

　　联系部门：证券法务部

　　联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

　　邮政编码：410003

　　（五）相关费用

　　出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、其他事项

　　1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

　　2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。

　　3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第三十六次会议决议；

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360917，投票简称：电广投票。

　　2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3、填报表决意见：

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

　　相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月15日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为2024年1月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00；

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托          先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：2024年     月      日