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中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

  证券代码:601696              证券简称:中银证券            公告编号:2023-034

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2023年12月29日以视频会议、通讯表决方式召开,会议通知于2023年12月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名,实际参与表决董事13名。会议由董事长宁敏女士主持,公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

  一、审议通过《关于中银证券绩效指标的议案》

  表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。

  同意公司绩效考核方案,包括考核维度、指标名称、基本分、指标口径、计分方法等内容。

  本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

  二、审议通过《关于中银证券高级管理人员绩效指标的议案》

  表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。

  同意公司高级管理人员绩效指标。

  本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

  三、审议通过《关于批准<公司非交易投资组合投资指引>的议案》

  表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。

  本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

  四、审议通过《关于公募基金产品审计业务聘请会计师事务所的议案》

  表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。

  同意聘请相关会计师事务所为公司提供公募基金产品审计服务。

  公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  五、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

  表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。

  同意《中银国际证券股份有限公司投资者关系管理制度》。

  六、董事会审阅了《提请董事会审阅公司公募基金业务监察稽核报告》,全体董事对上述报告无异议。

  特此公告。

  中银国际证券股份有限公司

  董事会

  2023年12月29日

  

  证券代码:601696      证券简称:中银证券       公告编号:2023-035

  中银国际证券股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2023年12月29日以视频会议、通讯表决方式召开,会议通知于2023年12月20日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席何涛先生主持,公司董事会秘书刘国强先生列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

  一、 审议通过《关于中银证券高级管理人员绩效指标的议案》

  表决结果:同意【3】票;反对【0】票;弃权【0】票。

  同意公司高级管理人员绩效指标。

  特此公告。

  中银国际证券股份有限公司监事会

  2023年12月29日

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