思进智能成形装备股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：003025        证券简称：思进智能        公告编号：2023- 080

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：

　　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员根据上述变更及修订办理《公司章程》的工商备案登记等手续。

　　修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、《思进智能成形装备股份有限公司章程》（2023年12月）。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月30日