兴民智通（集团）股份有限公司 关于修改《公司章程》并制定、修订部分公司治理制度的公告

　　证券代码：002355            证券简称：兴民智通　          公告编号：2023-094

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。同时，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，部分内控制度尚需提交股东大会审议。

　　一、 《公司章程》修改情况

　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行了相应修订，具体内容如下：

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　二、 关于制定、修订部分公司治理制度

　　为完善公司治理机制，公司结合最新《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等监管法律法规和规范性文件的新要求及公司实际运营情况，新制定《独立董事专门会议工作制度》，并对公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相应条款进行修订。 其中，《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议批准。

　　上述制度于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月30日