浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：301295         证券简称：美硕科技        公告编号：2023-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年12月29日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年12月25日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-022）。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于新增<独立董事专门会议工作制度>的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第八次会议决议；

　　特此公告

　　浙江美硕电气科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：301295         证券简称：美硕科技          公告编号：2023-022

　　浙江美硕电气科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分内部管理制度并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等内部管理制度的议案，现将相关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法规和规范性文件的规定，现拟将《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款进行相应修订。主要条款修订情况如下：

　　本次修订的《公司章程》存在新增条款的情形，改动后相应条款序号依次顺延。上述议案尚需公司2024年第一次临时股东大会审议。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》将于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。

　　二、公司修订部分内部管理制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》修订情况，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《董事会秘书工作细则》等部分内部管理制度进行了修订，新增了《独立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘制度》内部管理制度。其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，修订后全文将于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江美硕电气科技股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：301295          证券简称：美硕科技       公告编号：2023-023

　　浙江美硕电气科技股份有限公司

　　关于监事辞职暨补选第三届非职工

　　代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、非职工代表监事辞职情况

　　浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事方旭先生的书面辞职报告，方旭先生因工作调整原因申请辞去第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后继续担任公司其他职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等有关规定，方旭先生的辞任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。为确保公司监事会的正常运作，在新一任监事就任前，方旭先生仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

　　截至本公告披露日，方旭先生通过乐清盛硕企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份10,000股。辞去监事职务后，方旭先生所持公司股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

　　二、补选非职工代表监事情况

　　为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定，公司于2023年12月29日召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司股东黄晓湖先生提名曾存良先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交股东大会审议，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述非职工代表监事符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关监事的任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。

　　特此公告

　　浙江美硕电气科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月30日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　曾存良先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2010年加入公司，历任公司仓管员、供应链与运营部零部件采购主管，现任仓库主管。

　　截至本公告披露日，曾存良先生通过乐清美福企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,500股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾存良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：301295       证券简称：美硕科技            公告编号：2023-024

　　浙江美硕电气科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于2024年1月19日（星期五）15：00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

　　一、召开本次会议的基本情况

　　1、会议届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过关于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年1月19日（星期五）15：00

　　（2）网络投票时间：2024年1月19日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年1月19日09:15-15:00的任意时间。

　　5、 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1） 现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、 股权登记日：2024年1月15日（星期一）

　　7、 会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路158号三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表：

　　2、披露情况：议案1-7已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，议案8已经公司第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

　　3、议案1属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、现场股东大会会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

　　2、登记时间：2024年1月18日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30。

　　3、登记地点：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路158号董事会办公室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：施昕

　　联系电话：0577-62836225

　　联系传真：0577-62836225

　　电子邮箱：mszqb@meishuo-relay.com

　　联系地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路158号

　　5、 其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件1。

　　五、 备查文件

　　1、浙江美硕电气科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

　　2、浙江美硕电气科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书；

　　附件3：《2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》。

　　浙江美硕电气科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“351295”，投票简称为“美硕投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统的投票时间为2024年1月19日09:15-15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）________________作为浙江美硕电气科技股份有限公司的股东，兹委托________女士/先生代表本人（本单位）出席浙江美硕电气科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：________________________________

　　委托人持股数量：________________股

　　委托人证券账户号码：_____________________

　　委托人持股性质：________________

　　受托人签名：________________

　　受托人身份证号码：________________________________

　　委托日期：_________年______月______日

　　（本授权委托书按以上格式自制均有效）

　　附件3：

　　参会股东登记表

　　证券代码：301295          证券简称：美硕科技       公告编号：2023-025

　　浙江美硕电气科技股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年12月29日以现场方式召开。本次会议通知于2023年12月25日以邮件、短信方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席卿新华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　公司非职工代表监事方旭先生因工作调整原因申请辞去第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后继续担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，方旭先生的辞任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。

　　为保证公司监事会的规范运作，公司股东黄晓湖先生提名曾存良先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职暨补选第三届非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-023）。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第七次会议决议；

　　特此公告

　　浙江美硕电气科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月30日