浙江海象新材料股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：003011      证券简称：海象新材      公告编号：2023-091

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定，结合公司具体情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，并提请股东大会授权董事会及其授权办理人员办理后续章程备案等相关事宜，股东大会审议通过后将及时向市场监督管理机关办理《公司章程》的备案登记手续，最终以工商登记主管部门核准为准。

　　本次修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江海象新材料股份有限公司董事会

　　2023年12月30日