浙江中晶科技股份有限公司 关于召开公司2024年 第一次临时股东大会通知的补充公告

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技        公告编号：2023-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中晶科技股份有限公司于2023年12月29日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。现就附件2“授权委托书”补充更正如下：

　　一、补充更正前：

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托___________代表本人（本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托人姓名或名称：_______________________

　　身份证号或统一社会信用代码：_____________________________

　　持有上市公司股份的性质和数量：_____________

　　受托人姓名、身份证号码：_____________________________

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）：

　　说明：

　　1、表决时，非累积投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打√，不打或多打视为弃权。累积投票议案请填写相应票数。

　　2、请在投票人签名（法人由法定代表人签名）处签上您的姓名以示确认。

　　3、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定表决。

　　4、委托期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止。

　　委托人签名/法人股东盖章：

　　年    月    日

　　二、补充更正后：

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托___________代表本人（本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托人姓名或名称：_______________________

　　身份证号或统一社会信用代码：_____________________________

　　持有上市公司股份的性质和数量：_____________

　　受托人姓名、身份证号码：_____________________________

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）：

　　说明：

　　1、表决时，非累积投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打√，不打或多打视为弃权。累积投票议案请填写相应票数。

　　2、请在投票人签名（法人由法定代表人签名）处签上您的姓名以示确认。

　　3、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定表决。

　　4、委托期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止。

　　委托人签名/法人股东盖章：

　　年    月    日

　　除上述补充更正或说明外，其他公告内容不变。公司对本次补充更正给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月30日