浙江省建设投资集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002761             证券简称：浙江建投            公告编号：2023-103

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月29日

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15至2023年12月29日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室。

　　3、会议投票方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。

　　4、会议召集人：浙江省建设投资集团股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：会议由董事、总经理叶锦锋（代行董事长职权）主持。

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计29人，代表有表决权股份604,599,265股，占公司总股份的55.9120%，其中：

　　1、现场会议的出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权股份436,733,710股，占公司总股份的40.3882%；

　　2、网络投票情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共26人， 代表股份167,865,555股，占公司总股份的15.5238%；

　　3、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的中小投资者（不包括 5%） 出席会议情况：通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共27人，代表有表决权股份138,036,913股，占公司总股份的12.7654%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决情况：同意为602,956,687股，占出席会议所有股东有效表决权股份总的99.7283%；反对为1,642,578股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2717%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决情况：同意为604,402,165股，占出席会议所有股东有效表决权股份总的99.9674%；反对为197,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0326%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意137,839,813股，占出席会议的中小股股东所持股的99.8572%；反对197,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1428%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　陶关锋先生当选公司第四届董事会非独立董事。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：吕崇华、王淳莹

　　3、结论性意见：“本所律师认为，浙江建投本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”

　　六、备查文件

　　1、浙江省建设投资集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议。

　　2、浙江天册律师事务所关于浙江省建设投资集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年十二月二十九日

　　证券代码：002761              证券简称：浙江建投            公告编号：2023-104

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2023年12月29日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年12月25日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由半数以上董事推举董事陶关锋主持。本次会议的召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

　　一、审议了通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

　　公司董事会选举陶关锋先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陶关锋先生简历详见附件。

　　公司董事会授权公司职能部门办理因董事长变更而导致的法定代表人变更等工商变更登记事项。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于初步核定经理层2022年度经营业绩考核结果的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年十二月二十九日

　　附件：

　　陶关锋先生简历

　　陶关锋先生：1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校大学学历。1987年8月参加工作，历任浙江省绍兴县副县长；浙江省嵊州市委常委、组织部长兼市委党校校长；浙江省嵊州市委副书记、政法委书记；浙江省绍兴市委副秘书长，市委、市政府信访局长；浙江省绍兴市上虞区委副书记、代区长，区长；浙江省绍兴市上虞区委书记，一级调研员；浙江省绍兴市副市长；浙江省绍兴市委常委、副市长（常务）。

　　截至目前，陶关锋先生未持有公司股份，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陶关锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，陶关锋先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。