三友联众集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2023-077

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30。

　　2、网络投票时间：2023年12月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15至15:00的任意时间。

　　（二）会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室。

　　（三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）会议主持人：公司董事长宋朝阳先生。

　　（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集经公司第三届董事会第三次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（七）会议出席情况：

　　1、股东总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的公司股份90,571,178股，占公司有表决权股份总数的51.4956%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份90,509,078股，占公司有表决权股份总数的51.4603%；通过网络投票的股东共4人，代表有表决权的公司股份62,100股，占公司有表决权股份总数的0.0353%。

　　2、中小股东出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份62,200股，占公司有表决权股份总数的0.0354%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共1人，代表公司有表决权股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权股份62,100股，占公司有表决权股份总数的0.0353%。

　　3、出席或列席会议的其他人员

　　公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　（一） 审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意90,526,778股，占出席会议有表决权股份数的99.9510%；反对44,400股，占出席会议有表决权股份数的0.0490%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意17,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的28.6174%；反对44,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的71.3826%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

　　（二）审议通过《关于公司及子公司相互提供担保的议案》

　　表决情况：同意90,526,778股，占出席会议有表决权股份数的99.9510%；反对44,400股，占出席会议有表决权股份数的0.0490%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意17,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的28.6174%；反对44,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的71.3826%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　表决情况：同意90,526,778股，占出席会议有表决权股份数的99.9510%；反对44,400股，占出席会议有表决权股份数的0.0490%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意17,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的28.6174%；反对44,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的71.3826%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

　　（四）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　表决情况：同意90,526,778股，占出席会议有表决权股份数的99.9510%；反对44,400股，占出席会议有表决权股份数的0.0490%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意17,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的28.6174%；反对44,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的71.3826%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

　　（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决情况：同意90,526,778股，占出席会议有表决权股份数的99.9510%；反对44,400股，占出席会议有表决权股份数的0.0490%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意17,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的28.6174%；反对44,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的71.3826%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。

　　2、见证律师姓名：谢伟奇、李秋霭。

　　3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　三友联众集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日