湖南景峰医药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000908    证券简称：景峰医药   公告编号：2023-052

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年12月29日14:50时；

　　网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日9:15-15:00。

　　2、召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长叶湘武先生

　　6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　7、会议的股东出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份125,452,934股，占上市公司总股份的14.2597%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份125,068,334股，占上市公司总股份的14.2160%；通过网络投票的股东5人，代表股份384,600股，占上市公司总股份的0.0437%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份11,467,969股，占上市公司总股份的1.3035%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11,083,369股，占上市公司总股份的1.2598%；通过网络投票的中小股东5人，代表股份384,600股，占上市公司总股份的0.0437%。

　　8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议；北京市天元律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议 案：

　　1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意125,452,334股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；

　　反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,467,369股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9948%；

　　反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0052%；

　　弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司委托北京市天元律师事务所对本次股东大会进行见证。北京市天元律师事务所委派李静娴律师、王韶华律师视频见证股东大会并出具了经该所负责人朱小辉确认的《北京市天元律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、《北京市天元律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　湖南景峰医药股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月30日