福建金森林业股份有限公司 关于公司第六届董事会第三次会议决议的 公告

　　证券代码：002679        证券简称：福建金森      公告编号：JS-2023-073

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称:公司）第六届董事会第三次会议通知于2023年12月25日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年12月29日下午14点30分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数3人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全体监事、董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确意见。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　本次对《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层，根据审议结果修改公司章程相关条款，并对修改后的《公司章程》办理企业公示信息变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、登记的情况为准。

　　《关于修订公司章程的公告》和修订后的《公司章程》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《股东大会议事规则》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《董事会议事规则》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《关联交易管理制度》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

　　修订后的《董事会审计委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

　　修订后的《董事会提名委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

　　修订后的《董事会战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

　　修订后的《信息披露管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《独立董事工作制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

　　修订后的《独立董事年报工作制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

　　修订后的《内部审计制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　全体董事一致同意由公司董事会提请于2024年1月16日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2024年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

　　三、备查文件

　　《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　福建金森林业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：002679        公司简称：福建金森      公告编号：JS-2023-075

　　福建金森林业股份有限公司

　　召开2024年第一次临时股东大会通知的

　　公告

　　本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称:本公司或公司）董事会决定于2024年1月16日在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保护中小股东行使投票权的权益，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：本公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第六届董事会第三次会议决议而召开；本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4.召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年1月16日（星期二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2024年1月16日9:15-15:00。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。    6.股权登记日：2024年1月11日（星期四）。

　　7.出列席对象：

　　（1）截至2024年1月11日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.《关于修订<公司章程>的议案》；

　　2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　4.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

　　5.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　三、提案编码

　　1.本次股东大会提案编码表

　　2.披露情况

　　（1）以上议案已经第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（2）本次股东大会审议的议案1.00为特别决议议案，需经股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（3）根据《股东大会议事规则》、《公司章程》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　四、 会议登记方法

　　1.登记时间：2024年1月15日（星期一），上午8:30至11:30，下午14:30至17:30。

　　2.登记地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦福建金森林业股份有限公司证券事务部。

　　3.登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席股东大会现场会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席股东大会现场会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样，不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。

　　六、其他事项

　　1.本次股东大会会议会期预计为半天。

　　2.出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　4.会务联系方式：

　　联系人：廖洋

　　联系电话：0598-2261199

　　传    真：0598-2261199

　　邮政编码：353300

　　地址：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦福建金森林业股份有限公司证券事务部。

　　七、备查文件目录

　　《第六届董事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　福建金森林业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

　　附件一: 《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二: 《授权委托书》

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码为“362679”，投票简称为“金森投票”。

　　2.填报表决意见：本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年1月16日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票时间为2024年1月16日上午9:15-15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人/本单位                      作为福建金森林业股份有限公司的股东，兹全权委托                         先生（女士）代表本人/本单位出席公司2024年第一次临时股东大会，并对本次会议议案行使如下表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下：

　　本次股东大会提案编码表

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股性质：                    委托人持股数 ：

　　委托日期：                          委托期限：

　　受托人姓名：                        受托人签名（或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　注：1.股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；2.每项均为单选，多选无效；3.若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；4.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　证券代码：002679        证券简称：福建金森      公告编号：JS-2023-074

　　福建金森林业股份有限公司

　　关于修订章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称:公司）于2023年12月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次对《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层，根据审议结果修改公司章程相关条款，并对修改后的《公司章程》办理企业公示信息变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、登记的情况为准。

　　为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》、《上市公司独立董事管理办法》以及有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况公告如下（修改的内容以加粗字体显示）：

　　注：除《公司章程》条款修改、条款编号及索引调整外，《公司章程》其他条款内容不变，相应章节条款依次顺延。

　　特此公告。

　　福建金森林业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日